A、 收单机构
B、 办理业务的金融机构
C、 付款行
D、 开立账户的金融机构或者发卡银行
答案：B
解析：反洗钱管理系统-大额交易报告
A、 收单机构
B、 办理业务的金融机构
C、 付款行
D、 开立账户的金融机构或者发卡银行
答案：B
解析：反洗钱管理系统-大额交易报告
A. 1次
B. 不限
C. 3次
D. 2次
解析：个人银行账户系统
A. 核心流水号不为空
B. 前置流水不为空
C. 影像流水号不为空
D. 业务流水不为空
解析：无纸化业务
A. 本网点开户
B. 本行社开户
C. 全市任一网点开户
D. 全省任一网点开户
解析：财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知（财会【2020】12号）
A. 每日营业终了时清理本人产生的业务垃圾，并将其归集于营业场所业务垃圾专用袋。
B. 各营业网点应指定专人负责监督当班业务人员将业务垃圾装入专用袋，并负责将业务垃圾袋标注日期后放置于非开放式固定场所。
C. 营业场所的业务垃圾和生活垃圾分类管理。
D. 各营业场所均应配备业务垃圾专用袋，以归集业务人员产生的业务垃圾，并应将业务垃圾专用袋置于非开放式固定场所。
解析：营业场所业务垃圾管理办法
A. 一年内
B. 二年内
C. 三年内
D. 五年内
解析：反洗钱管理系统-客户分类管理
A. 网点负责人或会计主管、同时开箱的另一名柜员
B. 网点负责人或会计主管、指定接交人、同时开箱的另一名柜员
C. 指定接交人、同时开箱的另一名柜员
D. 网点负责人或会计主管、指定接交人
解析：重要物品管理
A. “央行—银行”
B. “银行—央行”
C. “央行—公众”
D. “公众—银行”
解析：数字人民币
A. 单笔金额0-100万（含）的贷记业务，可同时通过大额支付系统、小额支付系统、网上支付跨行清算系统处理。
B. 取消小额支付系统实时借记业务的金额上限。
C. 取消支票截留业务的金额上限。
D. 取消网上支付跨行清算系统借记业务的金额上限。
解析：网上支付跨行清算系统
A. 5万元以上（不含）
B. 5万元以上（含）
C. 20万元以上（不含）
D. 20万元以上（含）
解析：个人银行账户系统
A. 每年
B. 每半年
C. 每季
D. 每月
解析：《浙江农商银行系统重要物品检查盘点管理办法》（浙农商银办〔2023〕132 号）
