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（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)
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（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）,客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期，金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当（ ）为客户办理业务。

A、 中止

B、 终止

C、 持续

D、 继续

答案：A

解析：反洗钱管理系统-客户身份

（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)
客户前来支取已转入收益的单位活期存款时，应当从当年的（ ）中付出。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cd-f919-c00c-22898b192b00.html
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支行（或营业网点）收到重大级别预警信息的，应在（ ）个工作日内落实整改，并将整改结果交事后监督中心。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-6931-c00c-22898b192b00.html
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支付清算系统发生长时间中断或对相关业务办理、处理形成较严重影响，可能形成较严重业务差错的为（ ）级突发事件。
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各级监察委员会根据工作需要，可以依照规定（ ）涉案单位和个人的存款、汇款等财产，各银行业金融机构应予配合。
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办理人民币真伪鉴定业务时，经鉴定为假币的，鉴定单位应出具（）。
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单位账户授权书应注明委托事项和（ ）等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d1-1dca-c00c-22898b192b00.html
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账户集中管理系统支行维护岗可使用功能包括（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d1-be4d-c00c-22898b192b00.html
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综合业务系统中柜员的登录方式有（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6ce-f596-c00c-22898b192b00.html
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删除后的柜员号，经（ ）同意，可以重新启用，重新启用时，恢复原柜员的基本信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-45f3-c00c-22898b192b00.html
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( )用于发出、收到和办理托收承付、委托收款结算凭证、结算业务的查询查复书、退票理由书和拒付理由书，办理商业汇票贴现、转贴现、再贴现到期提示付款时的银行背书等。
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）,客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期，金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当（ ）为客户办理业务。

A、 中止

B、 终止

C、 持续

D、 继续

答案：A

解析：反洗钱管理系统-客户身份

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相关题目
客户前来支取已转入收益的单位活期存款时，应当从当年的（ ）中付出。

A. 营业收入

B. 营业外支出

C. 营业外收入

D. 营业支出

解析：浙信联发（2019）35号《省农信联社关于印发<浙江农信综合业务系统操作规程>的通知》

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支行（或营业网点）收到重大级别预警信息的，应在（ ）个工作日内落实整改，并将整改结果交事后监督中心。

A. 1

B. 7

C. 5

D. 3

解析：事后监督管理办法

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支付清算系统发生长时间中断或对相关业务办理、处理形成较严重影响，可能形成较严重业务差错的为（ ）级突发事件。

A. I

B. II

C. III

D. IV

解析：支付清算应急处置

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cd-2bd0-c00c-22898b192b00.html
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各级监察委员会根据工作需要，可以依照规定（ ）涉案单位和个人的存款、汇款等财产，各银行业金融机构应予配合。

A. 控制

B. 查询

C. 冻结

D. 扣划

解析：中国银保监会办公厅关于银行业金融机构配合监察机关查询冻结相关要求的通知（银保监办发【2023】23号）

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办理人民币真伪鉴定业务时，经鉴定为假币的，鉴定单位应出具（）。

A. 《假人民币收缴凭证》

B. 《假人民币没收收据》

C. 《货币真伪鉴定书》

D. 《人民币真伪鉴定书》

解析：反假测试题库

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单位账户授权书应注明委托事项和（ ）等信息。

A. 单位名称

B. 账号

C. 受托人信息

D. 有效期

解析：浙江农商银行系统单位账户 授权书管理操作规程

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d1-1dca-c00c-22898b192b00.html
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账户集中管理系统支行维护岗可使用功能包括（ ）。

A. 个人银行账户历史数据查询

B. 个人银行账户数据维护

C. 异常账户报送

D. 用户管理

解析：全国集中账户系统

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综合业务系统中柜员的登录方式有（ ）。

A. 指纹

B. 密码

C. 柜员卡

D. 柜员卡加密码

解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6ce-f596-c00c-22898b192b00.html
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删除后的柜员号，经（ ）同意，可以重新启用，重新启用时，恢复原柜员的基本信息。

A. 会计（运营）管理部门

B. 所在机构

C. 人事部门

D. 清算中心

解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》

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( )用于发出、收到和办理托收承付、委托收款结算凭证、结算业务的查询查复书、退票理由书和拒付理由书，办理商业汇票贴现、转贴现、再贴现到期提示付款时的银行背书等。

A. 业务专用章

B. 结算专用章

C. 汇票专用章

D. 本票专用章

解析：《浙江农商银行系统会计专用印章管理办法》（浙农商银办〔2023〕71号）

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