A、 应当开展客户尽职调查,同时提交可疑交易报告
B、 可以不开展客户尽职调查，但应当提交可疑交易报告
C、 应当开展客户尽职调查,可以无需提交可疑交易报告
D、 可以不开展客户尽职调查，无需提交可疑交易报告
答案：B
解析：反洗钱管理系统-客户身份
A、 应当开展客户尽职调查,同时提交可疑交易报告
B、 可以不开展客户尽职调查，但应当提交可疑交易报告
C、 应当开展客户尽职调查,可以无需提交可疑交易报告
D、 可以不开展客户尽职调查，无需提交可疑交易报告
答案：B
解析：反洗钱管理系统-客户身份
A. 1万
B. 5万
C. 10万
D. 50万
解析：《中国银保监会办公厅 中国人民银行办公厅关于简化提取已故存款人小额存款相关事宜的通知》（银保监办发【2021】18号）
A. 批发零售单日累计限额标准60万元、汽车销售业单日累计限额标准60万元
B. 建筑业单日累计限额标准150万元、房地产销售业单日累计限额标准300万元
C. 批发零售单日累计限额标准60万元、汽车销售业单日累计限额标准150万元
D. 房地产销售单日累计限额标准150万元、建筑业单日累计限额标准300万元
解析：《浙江省大额现金管理试点工作实施细则》（杭银办﹝2020﹞142号）
A. 可以更改，可以撤销
B. 不得更改但可以撤销
C. 可以更改但不得撤销
D. 不得更改，不得撤销
解析：小额批量支付系统
A. 可以携带出境
B. 经安全部门批准后，可携带出境
C. 经本单位负责人批准后，可携带出境
D. 不得携带出境
解析：《浙江农商银行系统会计档案管理办法》（浙农商银办〔2023〕133 号）
A. 一个账户
B. 两个结息积数
C. 两个余额
D. 两种利率
解析：浙信联发（2019）35号《省农信联社关于印发<浙江农信综合业务系统操作规程>的通知》
A. 人工柜台柜员
B. 厅堂综合柜员
C. 外聘保安
D. 员工亲属
解析：智能柜员机业务操作规程
A. 支付宝
B. 财付通
C. 拼多多
D. 拉卡拉
解析：统一支付平台
A. 1天
B. 5天
C. 3天
D. 随意
解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 每个月1日日终
B. 每个月的25日日终
C. 每个月的20日日终
D. 每个月5日日终
解析：个人银行账户系统
A. 自然人客户年龄
B. 非自然人客户的股权或控制权结构
C. 反洗钱交易监测记录
D. 非面对面交易
解析：《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2 号）
