A、 不定期审阅
B、 不定期审查
C、 定期审阅
D、 定期审查
答案：D
解析：反洗钱管理系统-监督管理
A、 不定期审阅
B、 不定期审查
C、 定期审阅
D、 定期审查
答案：D
解析：反洗钱管理系统-监督管理
A. 自然人客户年龄
B. 非自然人客户的股权或控制权结构
C. 反洗钱交易监测记录
D. 非面对面交易
解析：《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2 号）
A. 账户
B. 交易
C. 客户
D. 产品
解析：反洗钱管理系统-大额交易报告
A. 应考虑酌情提高
B. 应考虑酌情降低
C. 无需考核
D. 维持
解析：反洗钱管理系统-客户分类管理
A. 每季度不少于一次
B. 每半年不少于一次
C. 每年不少于一次
D. 每二年不少于一次
解析：《浙江省银行账户自律公约第7号—企业代发工资业务管理》
A. 反洗钱管理部门
B. 反洗钱作业中心
C. 反洗钱领导小组
D. 业务部门
解析：《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见（试行）的通知》（浙农商银办[2022]168号）
A. 营业网点
B. 库房
C. 总行部室
D. 集中运营
解析：营业场所业务垃圾管理办法
A. 违反规定开立、变更、撤销账户，情节较轻的
B. 出具盖有本行公章或者业务用章的空白存款凭证的
C. 开户单位资料交接不符合规定，客户资料领取未登记的
D. 签发虚假存单（折）、个人存款证明及其他存款证明的
解析：《浙江农商银行系统工作人员违规行为处理办法（2023年版）》（浙农商银发〔2023〕29 号）
A. 持有金融许可证和工商行政管理部门颁发的营业执照
B. 已取得人民银行的银行机构代码
C. 内部管理完善，岗位职责明晰，制度执行到位，具备支付结算风险防范能力
D. 经营状况良好，清算资金管理到位，所属行社、村镇银行存放省农信联社清算中心的资金头寸额度充足，能保证支付业务资金的足额清算
解析：支付结算系统的加入与退出
A. 假币没收收据
B. 货币真伪鉴定书
C. 假币收缴凭证
D. 以上都不是
解析：中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法
A. 方便快捷，业务办理手续简单，资金实时到账
B. 无条件付款，见票即付
C. 辐射范围广，农信银机构网点遍布城乡
D. 即时查询账户信息
解析：农信银支付清算系统
