A、 全面性原则
B、 系统性原则
C、 独立性原则
D、 真实性原则
答案：C
解析：反洗钱管理系统-监督管理
A、 全面性原则
B、 系统性原则
C、 独立性原则
D、 真实性原则
答案：C
解析：反洗钱管理系统-监督管理
A. 外国政治公众人物
B. 红色通缉令
C. 公安部发布的恐怖组织名单、新疆涉恐名单、其他通缉名单
D. 纪委监察部通缉名单
解析：《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办[2022]187号）
A. 特许参与者
B. 间接参与者
C. 直接参与者
D. 普通参与者
解析：大额实时支付系统
A. 3
B. 2
C. 1
D. 没有限制
解析：银发【2003】5号《人民币银行结算账户管理办法》
A. 美国OFAC发布的制裁名单
B. 中国国家执法行动名单
C. FATF公布的高风险国家（地区）人员
D. 欧盟发布的制裁名单
解析：《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办[2022]187号）
A. 中止
B. 终止
C. 持续
D. 继续
解析：反洗钱管理系统-客户身份
A. 持票人对票据的出票人和承兑人的权利，自票据出票日起二年。见票即付的汇票、本票，自到期日起二年。
B. 持票人对支票出票人的权利，自出票日起2年；
C. 持票人对前手的追索权，自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起六个月；
D. 持票人对前手的再追索权，自清偿日或者被提起诉讼之日起三个月。
解析：票据
A. 活期结算类存款
B. 定款存款类存款
C. 理财
D. 基金
解析：浙江农信数字银行操作规程（试行）
A. 姓名、国籍一致
B. 姓名、性别一致
C. 姓名、证件类型一致
D. 证件类型、证件号码一致
解析：反洗钱管理系统-名单管理
A. 柜员核心交易流水号
B. 缴费原交易流水号
C. 缴费编号
D. 缴费卡/账号
解析：丰收互联缴费操作手册
A. 20
B. 30
C. 100
D. 1000
解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》
