A、 《反洗钱监管审批表》
B、 《反洗钱监管提示函》
C、 《反洗钱监管通知书》
D、 《反洗钱监管意见书》
答案:C
解析:反洗钱管理系统-监督管理
A、 《反洗钱监管审批表》
B、 《反洗钱监管提示函》
C、 《反洗钱监管通知书》
D、 《反洗钱监管意见书》
答案:C
解析:反洗钱管理系统-监督管理
A. 普通贷记
B. 实时贷记
C. 普通借记
D. 实时借记
解析:统一支付平台
A. 印章磨损严重、字迹不清
B. 名称改变、机构撤并等原因或者监管机构通知停止使用相关业务印章
C. 发现实体印章丢失、被盗、被伪造等情况
D. 其他须停用印章的情形
解析:《浙江农商银行系统会计专用印章管理办法》(浙农商银办〔2023〕71号)
A. 交易对手身份证件号码
B. 互联网协议地址
C. 网卡地址
D. 支付受理终端信息
解析:反诈法《中华人民共和国反电信网络诈骗法》
A. 止付
B. 冻结
C. 不动户
D. 过期卡
解析:浙江农商银行系统借记卡同卡号换卡业务操作规程
A. 应考虑酌情提高
B. 应考虑酌情降低
C. 无需考核
D. 维持
解析:反洗钱管理系统-客户分类管理
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
解析:浙江省银行账户自律公约第 3 号 ——个人银行结算账户分类分级管理
A. 基本
B. 一般
C. 专用
D. 临时
解析:人民币银行结算账户管理办法
A. 企业名称
B. 统一社会信用代码
C. 注册地地区代码
D. 账号
解析:《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》的通知(银发〔2019〕41号)
A. 以数码小写为准
B. 票据行为无效
C. 票据无效
D. 以中文大写为准
解析:《支付结算办法》
A. 一次性授权书
B. 时期授权书
C. 单次授权书
D. 多次授权书
解析:浙江农商银行系统单位账户 授权书管理操作规程