A、 客户风险
B、 地域风险
C、 业务风险
D、 行业（职业）风险
答案：B
解析：反洗钱管理系统-客户分类管理
A、 客户风险
B、 地域风险
C、 业务风险
D、 行业（职业）风险
答案：B
解析：反洗钱管理系统-客户分类管理
A. 009811
B. 009113
C. 009815
D. 009801
解析：智能柜员机业务操作规程
A. 单笔金额0-100万（含）的贷记业务，可同时通过大额支付系统、小额支付系统、网上支付跨行清算系统处理。
B. 取消小额支付系统实时借记业务的金额上限。
C. 取消支票截留业务的金额上限。
D. 取消网上支付跨行清算系统借记业务的金额上限。
解析：网上支付跨行清算系统
A. “RMB20”和“人民币”
B. “RMB20"和”人民币20”
C. “20”和“人民币”
D. “20”
解析：银行业金融机构反假货币工作指引
A. M0
B. M1
C. M2
D. M3
解析：数字人民币
A. 账户开立
B. 挂失
C. 存单开立
D. 余额查询
解析：智能柜员机业务操作规程
A. 亲情钱包类存款
B. 场景子账户存款
C. 定期类存款（未生效储蓄子账户）
D. 理财类存款
解析：浙江农信数字银行操作规程（试行）
A. 通过大额支付系统向浙商银行股份有限公司进行核实
B. 通过大额支付系统向存款银行浙商银行股份有限公司某分行进行核实
C. 到存款银行浙商银行股份有限公司某分行上门核实
D. 通过本行在异地的分支机构到浙商银行股份有限公司上门核实
解析：银发【2014】178号《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
解析：便农自助金融服务终端业务管理办法
A. 单独使用
B. 与护照一同使用
C. 与港澳通行证一同使用
D. 与居民身份证一同使用
解析：中国人民银行浙江省分行办公室转发《中国人民银行办公厅关于做好外国人永久居留身份证升级改造和便利化应用工作的通知》的通知
A. 客户风险
B. 地域风险
C. 业务风险
D. 行业（职业）风险
解析：反洗钱管理系统-客户分类管理
