《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2号），金融机构确定的风险评级不得少于（ ）。从有利于运用评级结果配置反洗钱资源角度考虑，金融机构可设置较多的风险评级等次，以增强反洗钱资源配置的灵活性。

A. 基本账户

B. 一般账户

C. 临时账户

D. 专用账户

A. 就近的营业机构

B. 管辖的上级支行

C. 行社清算中心

D. 同一法人行社内任意网点

A. 每日营业终了时清理本人产生的业务垃圾，并将其归集于营业场所业务垃圾专用袋。

B. 各营业网点应指定专人负责监督当班业务人员将业务垃圾装入专用袋，并负责将业务垃圾袋标注日期后放置于非开放式固定场所。

C. 营业场所的业务垃圾和生活垃圾分类管理。

D. 各营业场所均应配备业务垃圾专用袋，以归集业务人员产生的业务垃圾，并应将业务垃圾专用袋置于非开放式固定场所。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 6

A. 在用现金机具鉴别能力不符合行业标准的

B. 未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定对办理货币收付业务人员的反假货币水平进行评估的

C. 办理清分业务人员不具备判断和挑剔不宜流通人民币专业能力的

D. 未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范的

A. 风控为本

B. 依法合规

C. 重点突出

D. 分类管控

A. 重号

B. 缺张

C. 印刷不清

D. 印刷版面错误

A. 网银贷记业务

B. 网银借记业务

C. 第三方贷记业务

D. 中国人民银行规定的其他支付业务

A. 12

B. 6

C. 9

D. 24

A. 密封包装

B. 各自上交

C. 专人负责

D. 专人收集