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(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)
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(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)
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《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见(试行)的通知》(浙农商银办[2022]168号),各行社应根据本指导意见,结合洗钱和恐怖融资风险自评估结查,以及审计、监管检查等情况,( )洗钱风险管理岗位专职人员数量,充分保障人力资源配置,提高反洗钱履职能力。

A、 静态调整

B、 动态调整

C、 设定

D、 备配

答案:B

解析:反洗钱管理系统-职数配置

(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)
银行业金融机构应主动对客户的大额现金取款预约信息进行确认,加强对约而未取情形的监测,对于当月约而未取累计超过( )次的客户,可采取强化预约审核、补充取款真实性说明材料等适当限制性措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cc-fbe4-c00c-22898b192b00.html
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根据规定,冠字号码文件保存时长到少()个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cd-0261-c00c-22898b192b00.html
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关于抵质押物品、代保管有价物品等其他重要物品检查频率,描述正确的是()。
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自2011年9月29日开始,非支票存款客户办理银行本票、银行汇票和电汇业务的,须使用( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cd-42c4-c00c-22898b192b00.html
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以下不属于重要空白凭证的使用应坚持的原则是()。
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大额支付系统清算窗口时间内,清算账户头寸不足的直接参与者应首先向( )筹措资金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cc-9729-c00c-22898b192b00.html
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营业终了,网点厅堂综合柜员应确认无待审核事项,并在移动平板中做( )处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cc-18c9-c00c-22898b192b00.html
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柜员已整理的会计凭证应(),网点落实(),严格办理传递交接手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cf-01ff-c00c-22898b192b00.html
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金融机构在开展假币收缴业务时,应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于( )个月。
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数字人民币主要定位于()。
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单选题
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(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)

《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见(试行)的通知》(浙农商银办[2022]168号),各行社应根据本指导意见,结合洗钱和恐怖融资风险自评估结查,以及审计、监管检查等情况,( )洗钱风险管理岗位专职人员数量,充分保障人力资源配置,提高反洗钱履职能力。

A、 静态调整

B、 动态调整

C、 设定

D、 备配

答案:B

解析:反洗钱管理系统-职数配置

(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)
相关题目
银行业金融机构应主动对客户的大额现金取款预约信息进行确认,加强对约而未取情形的监测,对于当月约而未取累计超过( )次的客户,可采取强化预约审核、补充取款真实性说明材料等适当限制性措施。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

解析:浙江省大额现金管理试点工作实施细则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cc-fbe4-c00c-22898b192b00.html
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根据规定,冠字号码文件保存时长到少()个月。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

解析:反假货币,培训。考试教程

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关于抵质押物品、代保管有价物品等其他重要物品检查频率,描述正确的是()。

A. 各级会计检查辅导员对所有管辖网点的抵质押物品、代保管有价物品等其他重要物品,每年至少检查一次。

B. 信用社(支行)/营业网点主任(行长)对管辖网点的抵质押物品、代保管有价物品等其他重要物品,每年至少检查一次。

C. 信用社(支行)/营业网点分管副主任(副行长)或会计主管,对管辖网点的抵质押物品、代保管有价物品等其他重要物品,每季度至少检查一次。

D. 营业网点负责人对本网点的抵质押物品、代保管有价物品等其他重要物品,每季度至少检查一次。

解析:重要物品管理

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自2011年9月29日开始,非支票存款客户办理银行本票、银行汇票和电汇业务的,须使用( )

A. 电汇凭证

B. 业务委托书

C. 结算业务申请书

D. 汇票委托书

解析:《支付结算办法》

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以下不属于重要空白凭证的使用应坚持的原则是()。

A. 顺序使用

B. 双人保管

C. 即时销号

D. 人离证收

解析:《浙江农信综合业务系统操作规程》

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大额支付系统清算窗口时间内,清算账户头寸不足的直接参与者应首先向( )筹措资金。

A. 通过票据转贴现获得资金

B. 从银行间同业拆借市场拆借资金

C. 向其上级机构申请调拨资金

D. 向中国人民银行申请再贷款

解析:大额实时支付系统

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营业终了,网点厅堂综合柜员应确认无待审核事项,并在移动平板中做( )处理。

A. 签到

B. 签退

C. 关机

D. 锁屏

解析:智能柜员机业务操作规程

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柜员已整理的会计凭证应(),网点落实(),严格办理传递交接手续。

A. 密封包装

B. 各自上交

C. 专人负责

D. 专人收集

解析:会计凭证分类整理和归档管理暂行办法

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金融机构在开展假币收缴业务时,应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于( )个月。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 6

解析:《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》

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数字人民币主要定位于()。

A. M0

B. M1

C. M2

D. M3

解析:数字人民币

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