《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见（试行）的通知》（浙农商银办[2022]168号），行社反洗钱作业（）负责作业中心的制度建设、劳动组合管理、作业流程管理、人员素质提升、检查监督、配合调查检查、考核等工作，可以兼任审批岗。

A. 大额、农信银、超网

B. 大额、小额、农信银

C. 大额、小额、超网

D. 小额、农信银、超网

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 实用性

A. 1000元以下

B. 1000元以上5万元以下

C. 1000元以上3万元以下

D. 1000元以上1万元以下

A. 所有休眠账户

B. 符合条件的社会保障类账户

C. 符合条件的存款账户

D. 符合条件的退休金账户

A. 对单位的身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位拒绝出示的。

B. 单位组织他人同时或者分批开立账户的。

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

D. 存在批量代理开户、可疑人员陪同开户、企业法定代表人不清楚生产经营状况、经上门核实注册登记信息不符等异常情况的。

A. 提供虚假申请材料，采取欺骗手段加入支付结算系统的

B. 违反支付结算纪律造成较恶劣影响的

C. 存在其他重大支付结算风险隐患，短期无法化解的

D. 录入、复核人员混岗操作，已整改的

A. 现金支票

B. 转账支票

C. 普通支票

D. 银行汇票

A. 10

B. 5

C. 3

D. 1

A. 7×12

B. 5×24

C. 7×24

D. 5×12

A. 县级

B. 市级

C. 省级

D. 部级