A、 可疑交易初审岗
B、 可疑交易复核岗
C、 客户洗钱风险分类岗
D、 审批岗
答案：A
解析：反洗钱管理系统-职数配置
A、 可疑交易初审岗
B、 可疑交易复核岗
C、 客户洗钱风险分类岗
D、 审批岗
答案：A
解析：反洗钱管理系统-职数配置
A. 受理银行
B. 持票人
C. 出票人
D. 付款人
解析：票据
A. 1年，2年
B. 6个月，1年
C. 6个月，2年
D. 1年，18个月
解析：票据
A. 专门部门
B. 专设部门
C. 指定内设机构
D. 指定内设部门
解析：《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（令〔2021〕第3号）
A. 中文大写金额数字前应标明“人民币”字样，大写金额数字应紧接“人民币”字样填写，不得留有空白。大写金额数字前未印“人民币”字样的，应加填“人民币”三字
B. 中文大写金额数字前应标明“人民币”字样，大写金额数字有“分”的，“分”后面不写“整”（或“正”）字
C. 中文大写金额数字到“元”为止的，在“元”之后，应写“整”（或“正”）字。在“角”之后可以不写“整”或“正”字。大写金额数字有“分”的，分后面不写“整”（或“正”）字
D. 在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的“仟、佰、拾、万、仟、佰、拾、元、角、分”字样。
解析：票据
A. 数字证书
B. 电子签名
C. 短信验证
D. 人脸验证
解析：中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知（银发 〔2016〕261号） 《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》（银发[2016]302号）
A. 单位证明文件
B. 负责人有效身份证件
C. 有权自助经办人身份证件
D. 授权办理时，被授权人还应同时出具单位委托书及被授权人的有效身份证件
解析：智能柜员机业务操作规程
A. 每年
B. 每半年
C. 每季度
D. 每月度
解析：《浙江农商银行系统重要物品检查盘点管理办法》（浙农商银办〔2023〕132 号）
A. 营业收入
B. 营业外支出
C. 营业外收入
D. 营业支出
解析：浙信联发（2019）35号《省农信联社关于印发<浙江农信综合业务系统操作规程>的通知》
A. 《假人民币收缴凭证》
B. 《假人民币没收收据》
C. 《货币真伪鉴定书》
D. 《人民币真伪鉴定书》
解析：反假测试题库
A. 电子清算信息与支票影象不相符
B. 未加盖票据交换专用章
C. 电子清算信息中未录入最后一手委托收款背书人信息
D. 持票人未作委托收款背书
解析：小额批量支付系统
