A、 中风险
B、 中高风险
C、 高风险
D、 中低风险
答案：C
解析：反洗钱管理系统-职数配置
A、 中风险
B、 中高风险
C、 高风险
D、 中低风险
答案：C
解析：反洗钱管理系统-职数配置
A. 法院
B. 上级管理机构
C. 清算组
D. 档案馆
解析：《浙江农商银行系统会计档案管理办法》（浙农商银办〔2023〕133 号）
A. 身份证
B. 护照
C. 港澳居民居住证
D. 社保卡
解析：中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知
A. 核心流水号不为空
B. 前置流水不为空
C. 影像流水号不为空
D. 业务流水不为空
解析：无纸化业务
A. 1
B. 2
C. 5
D. 10
解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 金融
B. 电信
C. 市场监管
D. 税务
解析：反诈法《中华人民共和国反电信网络诈骗法》
A. 一万元以上十万元以下
B. 五万元以上五十万元以下
C. 十万元以上一百万元以下
D. 五十万元以上五百万元以下
解析：《中华人民共和国反电信网络诈骗法》
A. 承兑人在收到提示付款申请前，可查询电子商业汇票票面信息。收到提示付款申请后，可查询该票据的所有票据信息。
B. 收款人、被背书人和保证人可查询自身作出的行为信息及之前的票据信息。
C. 出票人、持票人及追索阶段的被追索人，可查询电子商业汇票所有票据信息。
D. 持票人开户行可查询电子商业汇票所有票据信息。
解析：票据
A. 美国花旗银行
B. 花旗银行深圳分行
C. 花旗银行中国总部
D. 深圳发展银行
解析：反洗钱管理系统-大额交易报告
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
解析：支付结算系统的加入与退出
A. 四分之一
B. 全额
C. 四分之三
D. 半额
解析：中国人民银行残缺污损人民币兑换办法
