A、 3年以上（含）银行工作经历
B、 从事反洗钱工作2年以上（含）
C、 通过省行组织的反洗钱岗位从业资格考试
D、 从事风险或合规管理工作3年以上（含）
答案：C
解析：反洗钱管理系统-职数配置
A、 3年以上（含）银行工作经历
B、 从事反洗钱工作2年以上（含）
C、 通过省行组织的反洗钱岗位从业资格考试
D、 从事风险或合规管理工作3年以上（含）
答案：C
解析：反洗钱管理系统-职数配置
A. 单笔开立
B. 批量开立
C. 柜面开立
D. 网上开立
解析：浙江农信数字银行操作规程（试行）
A. 日常转账结算
B. 设立临时机构
C. 异地临时经营活动
D. 注册验资、增资验资
解析：对公银行账户系统、银发【2003】5号《人民币银行结算账户管理办法》
A. 单笔人民币1万元以上
B. 单笔人民币5万元以上
C. 单笔外币等值1000美元以上
D. 单笔外币等值10000美元以上
解析：《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）
A. 个人银行账户历史数据查询
B. 个人银行账户数据维护
C. 异常账户报送
D. 用户管理
解析：全国集中账户系统
A. 省行清算中心柜员可以查看全省内部账户，但只能维护省级内部账户
B. 县级行社清算中心柜员可以查看县辖内部账户，且可以维护县级行社清算中心及下辖网点内部账户
C. 县级行社清算中心下辖机构可查看本机构内部账户，但不可以维护
D. 县级行社清算中心的下辖机构可查看且可椎护本机构内部账户
解析：浙江农信数字银行操作规程（试行）
A. 5
B. 6
C. 8
D. 10
解析：不宜流通人民币
A. 疑似空壳公司
B. 已注销或被吊销营业执照
C. 被列入违法失信名单的
D. 纳税异常的
解析：中国人民银行杭州中心支行支付结算处关于上线运行企业“开户码”的通知
A. 营业执照注册地与经营地不在同一行政区域（跨省、市、县）需要
B. 办理异地借款
C. 存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要
D. 异地临时经营活动需要
解析：银发【2003】5号《人民币银行结算账户管理办法》第十六条
A. 清分转发
B. 退汇
C. 交换提出
D. 判别入账
解析：大额实时支付系统
A. 电脑
B. 磁条（芯片）读写器
C. 密码键盘
D. 打印机
解析：移动终端业务管理办法
