A、 姓名、国籍一致
B、 姓名、性别一致
C、 姓名、证件类型一致
D、 证件类型、证件号码一致
答案：D
解析：反洗钱管理系统-名单管理
A、 姓名、国籍一致
B、 姓名、性别一致
C、 姓名、证件类型一致
D、 证件类型、证件号码一致
答案：D
解析：反洗钱管理系统-名单管理
A. 账户已满3个月，无签发空头支票行为
B. 最近12个月内，法人行社内发生三次（含）以内发生签发空头支票行为的
C. 最近12个月内，法人行社内发生三次（不含）以上发生签发空头支票行为的
D. 基本存款账户开户时间不满3个月的，各级党的机关、国家权力机关、行政机关、监察机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等（不包含其下属的各类企事业单位）除外
解析：票据
A. 一般注意
B. 注意
C. 加强审核注意
D. 不用关注
解析：浙江农商联合银行集中运营平台集中授权业务操作手册
A. 小额支付系统
B. 大额支付系统
C. 网上支付跨行清算系统
D. 农信银支付清算系统
解析：小额批量支付系统
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 现金存款
解析：金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法
A. 委托人
B. 受托人
C. 被代理人
D. 代理人
解析：浙江农商银行系统单位账户 授权书管理操作规程
A. 普通贷记
B. 实时贷记
C. 定期贷记
D. 借记支付业务
解析：小额批量支付系统
A. 20%
B. 30%
C. 50%
D. 100%
解析：便农自助金融服务终端业务管理办法
A. 亲情钱包类存款
B. 场景子账户存款
C. 定期类存款（未生效储蓄子账户）
D. 理财类存款
解析：浙江农信数字银行操作规程（试行）
A. 客户身份
B. 交易金额
C. 交易目的
D. 交易频率
解析：《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》
A. 每年
B. 每半年
C. 每季度
D. 每月度
解析：重要物品管理
