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(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)
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(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)
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鉴别人民币纸币(特别是大面额纸币)最简便的方法之一是“手摸”,真钞表面文字及主要图案有凹凸感,这种“凹凸”效果产生于( )印刷方式。

A、 普通胶印

B、 雕刻凹版

C、 凸版

D、 雕刻凸版

答案:B

解析:反假知识竞赛题库

(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)
在企业开户尽调过程中,对以下哪种情况,应当直接拒绝开户:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6ce-52c8-c00c-22898b192b00.html
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金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,其在用现金机具鉴别能力不符合国家或行业标准的,可罚款()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cc-db14-c00c-22898b192b00.html
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柜员日间受理的业务凭证,记账完成后,按()和()分类,再按()顺序排列。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6ce-fff5-c00c-22898b192b00.html
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《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》,成员单位有合理理由怀疑客户以取现方式转移涉诈资金的,应当( ),并立即报告当地公安机关及中国人民银行分支机构。
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企业设立的独立核算附属的食堂、招待所、幼儿园,如无法提供附属单位加载统一社会信用代码的证照,可引导其开立( )。
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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(令〔2021〕第3号),金融机构应当明确()和相关部门的反洗钱和反恐怖融资职责,建立相应的绩效考核和奖惩机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cf-69f3-c00c-22898b192b00.html
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华东三省一市汇票专用章和本票专用章由( )统一刻制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6ca-cb43-c00c-22898b192b00.html
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智能柜员机可受理凭密码支取的单位结算账户存折户的取款和汇款业务,但账户性质为()的除外。
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以下( )是集中作业平台的授权界面的模块。
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银行通过电子渠道非面对面为个人开立III类户,应当向绑定账户开户行验证,验证的信息应当至少包括( )要素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d1-2578-c00c-22898b192b00.html
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鉴别人民币纸币(特别是大面额纸币)最简便的方法之一是“手摸”,真钞表面文字及主要图案有凹凸感,这种“凹凸”效果产生于( )印刷方式。

A、 普通胶印

B、 雕刻凹版

C、 凸版

D、 雕刻凸版

答案:B

解析:反假知识竞赛题库

(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)
相关题目
在企业开户尽调过程中,对以下哪种情况,应当直接拒绝开户:( )

A. 同一法定代表人申请注册多家企业

B. 多家企业注册地址为同一个的异常情况

C. 被工商管理部门列入“严重违法失信企业名单”

D. 经营范围为贸易、电子商务、科技、咨询服务的企业

解析:《浙江农信综合业务系统操作规程》

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金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,其在用现金机具鉴别能力不符合国家或行业标准的,可罚款()。

A. 1000元以下

B. 1000元以上5万元以下

C. 1000元以上3万元以下

D. 1000元以上1万元以下

解析:银行业金融机构反假货币工作指引

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柜员日间受理的业务凭证,记账完成后,按()和()分类,再按()顺序排列。

A. 永久类凭证

B. 非永久类凭证

C. 业务流水号

D. 业务办理

解析:会计凭证分类整理和归档管理暂行办法

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《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》,成员单位有合理理由怀疑客户以取现方式转移涉诈资金的,应当( ),并立即报告当地公安机关及中国人民银行分支机构。

A. 暂停办理业务

B. 报告管理部门

C. 中止办理业务

D. 报告高级管理层

解析:《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》

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企业设立的独立核算附属的食堂、招待所、幼儿园,如无法提供附属单位加载统一社会信用代码的证照,可引导其开立( )。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

解析:《中国人民银行杭州中心支行支付结算处关于进一步加强人民币银行结算账户管理的通知》(杭银支付[2023]8号)

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(令〔2021〕第3号),金融机构应当明确()和相关部门的反洗钱和反恐怖融资职责,建立相应的绩效考核和奖惩机制。

A. 董事会

B. 监事会

C. 风险管理委会员

D. 高级管理层

解析:《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(令〔2021〕第3号)

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华东三省一市汇票专用章和本票专用章由( )统一刻制。

A. 中国人民银行

B. 法人行社总行

C. 法人行社支行

D. 浙江农商联合银行

解析:《浙江农商银行系统会计专用印章管理办法》(浙农商银办〔2023〕71号)

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智能柜员机可受理凭密码支取的单位结算账户存折户的取款和汇款业务,但账户性质为()的除外。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 临时存款账户

D. 专用存款账户

解析:省农信联社办公室关于印发《浙江农信系统智能柜员机单位结算账户存取款和汇款业务操作规程(试行)》的通知(浙信联办〔2021〕114号)

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以下( )是集中作业平台的授权界面的模块。

A. 影像信息和任务信息

B. 业务信息和客户身份信息

C. 审核要点和审核辅助

D. OCR比对结果

解析:浙江农商联合银行集中运营平台集中授权业务操作手册

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银行通过电子渠道非面对面为个人开立III类户,应当向绑定账户开户行验证,验证的信息应当至少包括( )要素。

A. 开户申请人姓名

B. 居民身份证号码

C. 手机号码

D. 绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户

解析:中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知(银发 〔2016〕261号) 《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》(银发[2016]302号)

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