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(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)
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(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)
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柜面发现假币后,应当由()名以上业务人员当面予以收缴,被收缴人不得接触假币?

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

答案:B

解析:《浙江农信综合业务系统操作规程》

(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)
交叉盘点时,对已打捆、整把的可只轧大数。对残损币可只轧大数,但残损币的库存余额至少应轧准到()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-8088-c00c-22898b192b00.html
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农信银本代他转账通存是指()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cc-4bce-c00c-22898b192b00.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定,来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机(深圳发展银行负责收单)刷卡一次性消费12万人民币,此交易应由谁报告大额交易?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-b029-c00c-22898b192b00.html
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内部账计息分为( )两种方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6ce-dff5-c00c-22898b192b00.html
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“手机号码支付”业务单笔交易金额上限( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cc-8f42-c00c-22898b192b00.html
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《浙江省银行账户自律公约第9号—企业银行结算账户非柜面业务管理》,成员单位与企业首次建立非柜面业务关系,应当根据( )等,提供与企业身份核实程度、账户风险等级相匹配的非柜面支付服务,合理设置初始非柜面支付日累计限额、笔数和年累计限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6ce-669b-c00c-22898b192b00.html
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综合业务系统对符合条件的不动户批量结转日期为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cd-e19b-c00c-22898b192b00.html
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集中作业中心作业人员临时离岗,系统应该( )处理。
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行社应当在开立个人银行账户()个月内,通过电话回访、上门走访、人脸识别技术等方式对账户实人使用情况开展一次核实;发现疑似出租、出借、出售银行账户的,应当采取适当的管控措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cd-8a36-c00c-22898b192b00.html
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《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》(浙农商银办[2022]187号),行社设置的行社管理岗主要职责:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-e428-c00c-22898b192b00.html
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柜面发现假币后,应当由()名以上业务人员当面予以收缴,被收缴人不得接触假币?

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

答案:B

解析:《浙江农信综合业务系统操作规程》

(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)
相关题目
交叉盘点时,对已打捆、整把的可只轧大数。对残损币可只轧大数,但残损币的库存余额至少应轧准到()。

A. 分

B. 元

C. 百元

D. 千元

解析:《浙江农商银行系统重要物品检查盘点管理办法》(浙农商银办〔2023〕132 号)

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农信银本代他转账通存是指()。

A. 代理跨省农信机构折(卡)的转账收款业务。

B. 代理跨省农信机构折(卡)的转账取款业务。

C. 受理我行机构卡折的转账业务

D. 代理跨省农信机构折(卡)的现金取款业务。

解析:农信银支付清算系统

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定,来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机(深圳发展银行负责收单)刷卡一次性消费12万人民币,此交易应由谁报告大额交易?( )

A. 美国花旗银行

B. 花旗银行深圳分行

C. 花旗银行中国总部

D. 深圳发展银行

解析:反洗钱管理系统-大额交易报告

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内部账计息分为( )两种方式。

A. 批量计息

B. 逐笔计息法

C. 单笔计息

D. 积数计息法

解析:《浙江农信综合业务系统操作规程》

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“手机号码支付”业务单笔交易金额上限( )。

A. 5万

B. 50万

C. 100万(含)

D. 无上限

解析:网上支付跨行清算系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cc-8f42-c00c-22898b192b00.html
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《浙江省银行账户自律公约第9号—企业银行结算账户非柜面业务管理》,成员单位与企业首次建立非柜面业务关系,应当根据( )等,提供与企业身份核实程度、账户风险等级相匹配的非柜面支付服务,合理设置初始非柜面支付日累计限额、笔数和年累计限额。

A. 行业特征

B. 市场环境

C. 企业规模

D. 经营状况

解析:《浙江省银行账户自律公约第9号—企业银行结算账户非柜面业务管理》

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综合业务系统对符合条件的不动户批量结转日期为( )。

A. 每个月1日日终

B. 每个月的25日日终

C. 每个月的20日日终

D. 每个月5日日终

解析:个人银行账户系统

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集中作业中心作业人员临时离岗,系统应该( )处理。

A. 保留系统开启

B. 锁屏

C. 退出系统

D. 无需操作

解析:关于印发《浙江农商银行系统总部运营作业和检查监督岗位管理指引(试行)》的通知

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行社应当在开立个人银行账户()个月内,通过电话回访、上门走访、人脸识别技术等方式对账户实人使用情况开展一次核实;发现疑似出租、出借、出售银行账户的,应当采取适当的管控措施。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 6

解析:浙江省银行账户自律公约第4 号—存量个人银行结算账户风险排查及管控

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《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》(浙农商银办[2022]187号),行社设置的行社管理岗主要职责:()

A. 负责配置本行社人员岗位权限

B. 负责本行社白名单、私有名单、交易对手信任名单的录入工作

C. 负责本行社案例的处理

D. 对客户名单数据进行查询

解析:反洗钱管理系统-名单管理

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