A、 人民币纸币和人民币硬币
B、 人民币纸币、纪念钞和流通硬币
C、 流通人民币和普通纪念币
D、 人民币主币和人民币辅币
答案：A
解析：《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》
A、 人民币纸币和人民币硬币
B、 人民币纸币、纪念钞和流通硬币
C、 流通人民币和普通纪念币
D、 人民币主币和人民币辅币
答案：A
解析：《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》
A. 假币要没收是天经地义的事，你告哪里都不怕
B. 耐心地向客户解释，适时讲解国家有关反假政策
C. 把假币退还给客户
D. 教会客户如何识别假币
解析：《中国人民银行货币鉴定及假币收缴、鉴定管理办法》（2019年3号令）
A. 已组包
B. 已发送
C. 未纳入轧差
D. 已纳入轧差
解析：小额批量支付系统
A. 非法买卖
B. 出租、出借本人有关卡
C. 出租、出借本人有关账户
D. 出租、出借本人有关账号
解析：反诈法《中华人民共和国反电信网络诈骗法》
A. 主办单位
B. 成员单位
C. 协办单位
D. 承办单位
解析：农信银支付清算系统
A. 短期内三笔代发工资入账，立即临柜取现的
B. 有意规避大额取现客户身份核实等管理要求的，如取现金额接近 5 万元
C. 一年存在被公安机关查冻扣情况的
D. 短期内多笔资金从多个陌生账户汇入或者大额资金入账后，立即临柜取现的
解析：《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》
A. 机箱、卡箱、盾箱、票箱、钞箱等设备钥匙管理
B. 业务审核
C. 负责或协助完成加钞与清箱、重要空白凭证加载、清箱和未吐卡管理、回收凭证、吞没卡管理等工作
D. 耗材领用更换、设备故障自检、排除等运行维护工作。
解析：智能柜员机业务操作规程
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
解析：反洗钱管理系统-名单管理
A. I
B. II
C. III
D. IV
解析：支付清算应急处置
A. 贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
B. 组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
C. 组织协调相关部门开展反洗钱宣传和培训、建立健全反洗钱绩效考核和奖惩机制、建设完善反洗钱信息系统
D. 开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险管理，采取针对性的风险应对措施
解析：《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见（试行）的通知》（浙农商银办[2022]168号）
A. 余额控制
B. 部分控制
C. 借记控制
D. 全额控制
解析：大额实时支付系统
