银行业金融机构应主动对客户的大额现金取款预约信息进行确认，加强对约而未取情形的监测，对于当月约而未取累计超过（ ）次的客户，可采取强化预约审核、补充取款真实性说明材料等适当限制性措施。

A. 委托人

B. 受托人

C. 被代理人

D. 代理人

A. 使用率较低的重要空白凭证

B. 数量较多的抵质押物品

C. 破损度较高不适宜经常盘查的残损币

D. 印章

A. 浙江农商联合银行

B. 浙江农商联合银行下辖管理部

C. 人民银行

D. 浙江农商联合银行下辖法人机构

A. 单位负责人的身份证件

B. 内设机构的（部门）负责人的身份证件

C. 单位授权该内设机构（部门）开户授权书

D. 以单位名称后加内设机构（部门）名称开立专用存款账户申请书附页

A. 金融机构在清分过程中发现的假币，应确认为误收差错

B. 第三方清分服务外包商在清分金融机构解缴的钞券中发现了假币，应比照假外币、假硬币的收缴方式使用专用收缴袋封装，并盖好外包人员的名章

C. 超过鉴定申请时效的鉴定申请，鉴定机构可以拒绝受理

D. 人民银行分支机构工作人员私自处理假币，或者使已收缴的假币重新流入市场的，涉及假外币的，可以处1000元以上3万元以下罚款

A. 人民法院

B. 税务机关

C. 海关

D. 人民检察院

A. 一天

B. 五天

C. 一个月

D. 七天

A. 10

B. 30

C. 60

D. 90

A. 《反洗钱监管审批表》

B. 《反洗钱监管提示函》

C. 《反洗钱监管通知书》

D. 《反洗钱监管意见书》

A. 半年

B. 1年

C. 2年

D. 3年