A、 上交中国人民银行
B、 金融机构留存
C、 退还原持有人
D、 予以统一销毁
答案：C
解析：中国人民银行残缺污损人民币兑换办法
A、 上交中国人民银行
B、 金融机构留存
C、 退还原持有人
D、 予以统一销毁
答案：C
解析：中国人民银行残缺污损人民币兑换办法
A. 保密
B. 绝密
C. 共享
D. 公开
解析：反洗钱管理系统-客户身份
A. 6
B. 12
C. 1
D. 3
解析：浙江省银行账户自律公约第4号
A. 建立非柜面业务关系或前一次提高非柜面支付限 额至今，未发生资金支付交易的
B. 长期未使用的账户突然申请提高非柜面支付限额 的
C. 当前账户非柜面支付限额明显高于账户历史交易 金额，可充分满足企业资金结算需求的；
D. 近期变更企业法定代表人、单位负责人，或近期 办理过网银 U-KEY 挂失或密码重置业务的；
解析：《浙江省银行账户自律公约第9号—企业银行结算账户非柜面业务管理》
A. 恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 涉诈活动组织及涉诈活动人员名单
C. 24
D. 48
解析：《关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发[2017]99号）
A. 5，10
B. 5，20
C. 5，50
D. 5，100
解析：浙江省农村合作金融机构智能柜员机对公业务操作手册
A. 统一指挥
B. 分类管理
C. 快速响应
D. 分级处置
解析：浙农商银发[2023]10号（风险合规部）浙江农商联合银行关于印发浙江农商银行系统业务运营中断事件总体应急预案的通知
A. 现金支票
B. 转账支票
C. 普通支票
D. 银行汇票
解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 现金
B. 应解汇款转入
C. 内部账转入
D. 该客户的活期存款账户转入
解析：浙信联发（2019）35号《省农信联社关于印发<浙江农信综合业务系统操作规程>的通知》
A. 50
B. 100
C. 500
D. 1000
解析：<<浙江省银行账户自律公约第5号>>-打击治理电信网络诈骗奖惩机制
A. 自动冲正
B. 手动冲正
C. 当日冲正
D. 隔日冲正
解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》
