能辨别面额，票面剩余四分之三（含）四分之三以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额（）兑换。

A. 对单位的身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位拒绝出示的。

B. 单位组织他人同时或者分批开立账户的。

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

D. 存在批量代理开户、可疑人员陪同开户、企业法定代表人不清楚生产经营状况、经上门核实注册登记信息不符等异常情况的。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 到期按存单开户日或自动转存日挂牌公告的利率计付利息

B. 提前支取按开户日银行挂牌公告的活期储蓄利率计付利息

C. 逾期部分按开户日或自动转存日挂牌公告的活期利率计付利息

D. 部提存单到期按存单部提日挂牌公告的定期利率计付利息

A. 银行本票专用章上或票面上未记载银行机构代码

B. 出票日期用小写数字填写

C. 超过提示付款期限的银行本票

D. 银行本票的大小写金额不一致

A. 同一法人行社内网点间

B. 同一网点的柜员间

C. 农村合作金融机构与人民银行

D. 农村合作金融机构与其他金融机构

A. 《反洗钱监管审批表》

B. 《反洗钱监管提示函》

C. 《反洗钱监管通知书》

D. 《反洗钱监管意见书》

A. 一年

B. 三年

C. 五年

D. 十年

A. 存取款凭条

B. 现金缴款单

C. 转账凭证

D. 以上都不对

A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类

A. 当日至迟下一个工作日上午予以查复

B. 当日至迟下一个工作日前予以查复

C. 应在当日予以回复

D. 当日至迟下一个工作日上午11：00予以查复