A、 1
B、 2
C、 3
D、 4
答案:B
解析:支付结算系统的加入与退出
A、 1
B、 2
C、 3
D、 4
答案:B
解析:支付结算系统的加入与退出
A. 企业名称
B. 统一社会信用代码
C. 注册地地区代码
D. 账号
解析:《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》的通知(银发〔2019〕41号)
A. 未按要求收缴假币的
B. 发现假币而不收缴的
C. 应向人民银行和公安机关报告而不报告的
D. 截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的
解析:中华人民共和国人民币管理条例
A. 专机专用
B. 资源共享
C. 信息保密
D. 效率第一
解析:智能柜员机业务操作规程
A. 单笔金额0-100万(含)的贷记业务,可同时通过大额支付系统、小额支付系统、网上支付跨行清算系统处理。
B. 取消小额支付系统实时借记业务的金额上限。
C. 取消支票截留业务的金额上限。
D. 取消网上支付跨行清算系统借记业务的金额上限。
解析:网上支付跨行清算系统
A. 贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求,建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
B. 组织落实交易监测和名单监控的相关要求,按照规定报告大额交易和可疑交易
C. 组织协调相关部门开展反洗钱宣传和培训、建立健全反洗钱绩效考核和奖惩机制、建设完善反洗钱信息系统
D. 开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险管理,采取针对性的风险应对措施
解析:《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见(试行)的通知》(浙农商银办[2022]168号)
A. 5万元;5万元
B. 5万元;1万元
C. 50万元;5万元
D. 50万元;10万元
解析:《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 地方各级人民政府
B. 公安机关
C. 中国人民银行及其分支机构
D. 银行业金融机构
解析:《中华人民共和国反电信网络诈骗法》
A. 上门送达
B. 邮寄
C. 外包发出
D. 网银发出
解析:
A. 一年
B. 两年
C. 三年
D. 五年
解析:反洗钱管理系统-可疑交易报告
A. 同盘库
B. 同进库
C. 同开库
D. 同出库
解析:《浙江农信综合业务系统操作规程》