A、 每年
B、 每半年
C、 每月
D、 每季
答案:A
解析:浙江省银行账户自律公约第4 号—存量个人银行结算账户风险排查及管控
A、 每年
B、 每半年
C、 每月
D、 每季
答案:A
解析:浙江省银行账户自律公约第4 号—存量个人银行结算账户风险排查及管控
A. 5月2日8时至5月3日8时
B. 5月2日8时至5月4日8时
C. 5月2日9时至5月3日9时
D. 5月2日9时至5月4日9时
解析:个人银行账户系统
A. 中国人民银行
B. 中国银行
C. 中国工商银行
D. 中国银行业监督管理委员会
解析:《中华人民共和国人民币管理条例》
A. 承兑人在收到提示付款申请前,可查询电子商业汇票票面信息。收到提示付款申请后,可查询该票据的所有票据信息。
B. 收款人、被背书人和保证人可查询自身作出的行为信息及之前的票据信息。
C. 出票人、持票人及追索阶段的被追索人,可查询电子商业汇票所有票据信息。
D. 持票人开户行可查询电子商业汇票所有票据信息。
解析:票据
A. 客户风险
B. 地域风险
C. 业务风险
D. 行业(职业)风险
解析:反洗钱管理系统-客户分类管理
A. 启用
B. 变更
C. 停用
D. 销毁
解析:省农信联社办公室关于印发浙江农信系统柜面凭证无纸化业务规则(试行)的通知
A. 主管部门
B. 会计档案管理部门
C. 县级及以上主管部门
D. 会计部门
解析:《浙江农商银行系统会计档案管理办法》(浙农商银办〔2023〕133 号)
A. 关闭[F00727]交易重新打开
B. 该笔为非无纸化业务
C. 该笔业务交易失败
D. 网络不好,继续等待
解析:无纸化业务
A. 同一机构柜员间调拨
B. 农村合作金融机构与其他金融机构
C. 他处购入
D. 系统内跨机构调拨
解析:《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 拼凑
B. 移位
C. 扫描
D. 重印
解析:《中国人民银行货币鉴定及假币收缴、鉴定管理办法》(2019年3号令)
A. 仅可为Ⅰ类户
B. 仅可为II类户
C. Ⅰ类户或Ⅱ类户都可以
D. Ⅰ类户或Ⅱ类户都不可以
解析:中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知(银发 〔2016〕261号) 《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》(银发[2016]302号)