A、 1
B、 3
C、 5
D、 6
答案：B
解析：浙江省银行账户自律公约第4 号—存量个人银行结算账户风险排查及管控
A、 1
B、 3
C、 5
D、 6
答案：B
解析：浙江省银行账户自律公约第4 号—存量个人银行结算账户风险排查及管控
A. 基本存款账户开户许可证
B. 驻在地主管部门同意设立临时机构的批文
C. 营业执照正本
D. 临时经营地工商行政管理部门的批文
解析：银发【2003】5号《人民币银行结算账户管理办法》
A. 退还持有人
B. 予以没收
C. 按半额予以兑换
D. 按面额予以兑换
解析：中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法
A. 恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 涉诈活动组织及涉诈活动人员名单
C. 24
D. 48
解析：《关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发[2017]99号）
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
解析：中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法
A. 非营利组织
B. 上市公司及其关联机构
C. 正处于重组过程中的企业
D. 上一公历年度内取得股息收入占其总收入50%以上的机构
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
解析：《关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》（银发[2018]16号）
A. 不清点
B. 对成捆的要进行卡把，未成捆的需详细清点
C. 全部现金进行卡把
D. 全部现金详细清点
解析：重要物品管理
A. 中国人民银行分支行予以没收
B. 假币退回解缴单位
C. 要求其补足等额人民币回笼款
D. 向解缴单位开具《假人民币没收收据》
解析：反假测试题库
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
解析：浙江省大额现金管理试点工作实施细则
A. 人工柜台柜员
B. 厅堂综合柜员
C. 外聘保安
D. 员工亲属
解析：智能柜员机业务操作规程
