A、 电话回访
B、 上门走访
C、 联网核查
D、 人脸识别技术
答案：C
解析：《浙江省银行账户自律公约第4号——存量个人银行结算账户风险排查及管控》
A、 电话回访
B、 上门走访
C、 联网核查
D、 人脸识别技术
答案：C
解析：《浙江省银行账户自律公约第4号——存量个人银行结算账户风险排查及管控》
A. 建立非柜面业务关系或前一次提高非柜面支付限 额至今，未发生资金支付交易的
B. 长期未使用的账户突然申请提高非柜面支付限额 的
C. 当前账户非柜面支付限额明显高于账户历史交易 金额，可充分满足企业资金结算需求的；
D. 近期变更企业法定代表人、单位负责人，或近期 办理过网银 U-KEY 挂失或密码重置业务的；
解析：《浙江省银行账户自律公约第9号—企业银行结算账户非柜面业务管理》
A. 客户身份识别
B. 客户尽职调查
C. 客户身份资料
D. 交易记录保存
解析：《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）
A. ２天
B. 2天（遇法定节假日和小额支付系统停运日顺延）
C. １天
D. １天（遇法定节假日和小额支付系统停运日顺延）
解析：小额批量支付系统
A. 活期存款
B. 定期存款
C. 定活两便
D. 个人活期存款
解析：（浙信联发〔2011〕39号）关于印发《浙江省农村合作金融机构银企对账管理办法（试行）》的通知
A. 零存整取定期储蓄存款
B. 整存零取定期储蓄存款
C. 存本取息定期储蓄存款
D. 使用定期一本通存折的整存整取定期储蓄存款和使用定期一本通存折的个人通知存款。
解析：个人银行账户系统
A. 旧卡换新卡
B. 销卡
C. 卡主档信息维护
D. 卡特殊转账限额维护
解析：个人银行账户系统
A. 假币
B. 纸币
C. 重要空白凭证
D. 印章
解析：《浙江农商银行系统重要物品检查盘点管理办法》（浙农商银办〔2023〕132 号）
A. 穿孔，裂口
B. 变形，磨损
C. 氧化
D. 文字、面额数字、图案数字、图案模糊不清
解析：不宜流通人民币
A. 行社总部现金凭证使用部门负责人或会计主管对本中心现金凭证库房及尾箱的检查
B. 会计检查辅导人员应对管辖的所有网点现金凭证库的检查
C. 支行/营业网点主任（行长）或授权分管主任（行长）或会计主管对管辖的所有网点的抵质押品、业务印章、压数机等重要实物的检查
D. 支行/营业网点分管副主任（副行长，或会计主管），对辖内的现金凭证库房及尾箱，检查一个营业网点
解析：会计检查
A. 办理挂失或换卡交易的卡/账号
B. 缴费卡/账号
C. 成功办理挂失或换卡交易后的新卡/账号
D. 客户名下任意卡/账号
解析：丰收互联缴费操作手册
