A、 仅可为Ⅰ类户
B、 仅可为II类户
C、 Ⅰ类户或Ⅱ类户都可以
D、 Ⅰ类户或Ⅱ类户都不可以
答案：C
解析：中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知（银发 〔2016〕261号） 《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》（银发[2016]302号）
A、 仅可为Ⅰ类户
B、 仅可为II类户
C、 Ⅰ类户或Ⅱ类户都可以
D、 Ⅰ类户或Ⅱ类户都不可以
答案：C
解析：中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知（银发 〔2016〕261号） 《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》（银发[2016]302号）
A. 半年
B. 一年
C. 一个月
D. 三十天
解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 行社总部现金凭证使用部门负责人或会计主管对本中心现金凭证库房及尾箱的检查
B. 会计检查辅导人员应对管辖的所有网点现金凭证库的检查
C. 支行/营业网点主任（行长）或授权分管主任（行长）或会计主管对管辖的所有网点的抵质押品、业务印章、压数机等重要实物的检查
D. 支行/营业网点分管副主任（副行长，或会计主管），对辖内的现金凭证库房及尾箱，检查一个营业网点
解析：会计检查
A. 对于从事洗钱风险较高岗位的人员还应进行针对性培训
B. 适当丰富培训的方式、内容，增强培训的灵活性
C. 除专职和兼职洗钱风险管理外，其他岗位人员根据需要接受培训
D. 各类最新的监管要求、风险提示以及本机构的各项新制度和系统操作要求等能够以最快速度传达到各个层级和人员
解析：《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办[2017]88号）
A. 董事会
B. 监事会
C. 风险管理委会员
D. 高级管理层
解析：《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（令〔2021〕第3号）
A. 待打印
B. 集中运营待授权，任务状态待执行
C. 记账成功
D. 记账失败
解析：浙江农商联合银行集中运营平台集中授权业务操作手册
A. 抄录
B. 照相
C. 复印或复制
D. 外借
解析：会计凭证分类整理和归档管理暂行办法
A. 其他应收款
B. 应解汇款
C. 汇出汇款
D. 在建工程
解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 风险识别
B. 防骗意识
C. 识骗能力
D. 反诈手法
解析：反诈法《中华人民共和国反电信网络诈骗法》
A. 通过票据转贴现获得资金
B. 从银行间同业拆借市场拆借资金
C. 向其上级机构申请调拨资金
D. 向中国人民银行申请再贷款
解析：大额实时支付系统
A. 商户名称
B. 收款客户地址
C. 收付款客户名称
D. 账号
解析：反诈法《中华人民共和国反电信网络诈骗法》
