A、 2
B、 5
C、 4
D、 3
答案：B
解析：银发【2003】5号《人民币银行结算账户管理办法》
A、 2
B、 5
C、 4
D、 3
答案：B
解析：银发【2003】5号《人民币银行结算账户管理办法》
A. 人民银行
B. 银监会
C. 商业银行
D. 证券公司
解析：《中华人民共和国中国人民银行法》
A. 事后监督
B. 安全保卫
C. 人力资源
D. 运营管理
解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 50
B. 100
C. 500
D. 1000
解析：<<浙江省银行账户自律公约第5号>>-打击治理电信网络诈骗奖惩机制
A. 单笔
B. 部分
C. 整包
D. 以上都不对
解析：小额批量支付系统
A. 差错仅涉及网点内部业务的，应在3个工作日内整改完成并回复
B. 二个工作日内审核完成
C. 整改资料交事后监督中心
D. 差错涉及客户业务的，应在7个工作日内整改完成
解析：事后监督管理办法
A. 交易对手身份证件号码
B. 互联网协议地址
C. 网卡地址
D. 支付受理终端信息
解析：反诈法《中华人民共和国反电信网络诈骗法》
A. 销户后10年
B. 15年
C. 10年
D. 销户后15年
解析：银发【2003】5号《人民币银行结算账户管理办法》
A. 1
B. 10
C. 5
D. 2
解析：中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知（银发 〔2016〕261号） 《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》（银发[2016]302号）
A. 承兑人在收到提示付款申请前，可查询电子商业汇票票面信息。收到提示付款申请后，可查询该票据的所有票据信息。
B. 收款人、被背书人和保证人可查询自身作出的行为信息及之前的票据信息。
C. 出票人、持票人及追索阶段的被追索人，可查询电子商业汇票所有票据信息。
D. 持票人开户行可查询电子商业汇票所有票据信息。
解析：票据
A. 可疑交易分析报告
B. 完整并妥善保存客户身份资料及交易记录
C. 客户洗钱风险分类
D. 业务（含产品、服务）洗钱风险评估
解析：《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见（试行）的通知》（浙农商银办[2022]168号）
