A、 50
B、 100
C、 150
D、 200
答案:B
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、 50
B、 100
C、 150
D、 200
答案:B
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 编制清册、严格审查
B. 县(市、区)行社行长签署意见
C. 相关部门共同派员监销
D. 同一档案不同介质一起销毁
解析:《浙江农商银行系统会计档案管理办法》(浙农商银办〔2023〕133 号)
A. 应采取加强型尽职调查措施
B. 应审慎开通非柜面业务或设定相对较低的非柜面支付限额,后续将该账户列入重点监测范围
C. 对于名下存在电信网络诈骗涉案账户的,原则上不得开通非柜面业务
D. 对于名下存在电信网络诈骗涉案账户的,原则上暂缓开通非柜面业务
解析:《中国人民银行杭州中心支行支付结算处关于试运行“开户码”的通知》
A. 整存整取定期储蓄存款提前支取
B. 定活两便储蓄存款实际存期3个月
C. 定活两便储蓄存款实际存期2个月
D. 零存整取定期储蓄存款逾期部分
解析:个人银行账户系统
A. 中风险
B. 中高风险
C. 高风险
D. 中低风险
解析:反洗钱管理系统-职数配置
A. 行业特征
B. 市场环境
C. 企业规模
D. 经营状况
解析:《浙江省银行账户自律公约第9号—企业银行结算账户非柜面业务管理》
A. 出票人在票据上签章不符合规定的,票据无效
B. 保证人在票据上签章不符合规定的,其签章无效,但不影响其他符合规定签章的效力
C. 承兑人在票据上签章不符合规定的,票据无效
D. 背书人在票据上签章不符合规定的,其签章无效,但不影响其前手符合规定签章的效力
解析:票据
A. 真实性
B. 公开性
C. 完整性
D. 可追溯性
解析:代收代付业务
A. 一个月的使用量
B. 一个星期的使用量
C. 1本
D. 2本
解析:《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 撤职
B. 责令辞职
C. 诫勉谈话
D. 停职
解析:《浙江农商银行系统工作人员违规行为处理办法(2023年版)》(浙农商银发〔2023〕29 号)
A. 顺序使用
B. 双人保管
C. 即时销号
D. 人离证收
解析:《浙江农信综合业务系统操作规程》