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(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)
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(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)
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“浙里宝贝成长金”儿童特色存折是由浙江农商联合银行开发,面向()周岁以下的儿童和青少年群体发放的可进行多笔定期存款存取并能个性化记录摘要的特色存折

A、 12

B、 14

C、 16

D、 18

答案:C

解析:儿童存折操作手册

(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)
企业开户码查验结果为“红码”的特征包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d1-72e4-c00c-22898b192b00.html
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“手机号码支付”功能是人民银行基于( )开发的新功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cc-8bc8-c00c-22898b192b00.html
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存在下列情形之一的客户,各行社应当限制向其出售支票的数量。( )
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对已双人封包保管的重要物品在日常盘点或检查时可不作拆封盘点,但应检查其封包的完整性。对已双人封包保管的重要物品在涉及( )时,应进行拆封盘点,但上下班交接或短期离岗的可除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6ce-f83e-c00c-22898b192b00.html
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《浙江省银行账户自律公约第7号—企业代发工资业务管理》,成员单位应当定期对代发企业经营管理情况开展核实,核实频率( )。
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智能柜员机业务审核过程中产生的业务凭证分为( )和( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cf-c6d0-c00c-22898b192b00.html
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《浙江省银行账户自律公约第9号—企业银行结算账户非柜面业务管理》,对非柜面支付限额明显高于近一年资金交易量的,应当采取( )等适当的风险控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6ce-6a36-c00c-22898b192b00.html
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行社会计运营部门应将智能柜员机业务纳入日常会计检查工作中,定期开展业务检查,检查内容应包括( )等方面。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cf-c8e1-c00c-22898b192b00.html
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《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》(浙农商银办[2022]187号),客户开户或办理其他业务时,监控名单管理系统将获取的客户、代理人、交易对手信息与监控名单进行核对,符合( )条件的,称为精准命中。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-e634-c00c-22898b192b00.html
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《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》(浙农商银办[2022]187号),行社通过综合前端系统发起开户交易时,监控名单管理系统自动扫描,若客户或代理人精准命中限制类名单,开户交易()。
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“浙里宝贝成长金”儿童特色存折是由浙江农商联合银行开发,面向()周岁以下的儿童和青少年群体发放的可进行多笔定期存款存取并能个性化记录摘要的特色存折

A、 12

B、 14

C、 16

D、 18

答案:C

解析:儿童存折操作手册

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相关题目
企业开户码查验结果为“红码”的特征包括( )。

A. 疑似空壳公司

B. 已注销或被吊销营业执照

C. 被列入违法失信名单的

D. 纳税异常的

解析:中国人民银行杭州中心支行支付结算处关于上线运行企业“开户码”的通知

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“手机号码支付”功能是人民银行基于( )开发的新功能。

A. 大额实时支付系统

B. 小额批量支付系统

C. 网上支付跨行清算系统

D. 农信银支付清算系统

解析:网上支付跨行清算系统

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存在下列情形之一的客户,各行社应当限制向其出售支票的数量。( )

A. 账户开户时间不满3个月的。

B. 最近12个月因签发空头支票受到行政处罚的。

C. 企业法定代表人担任法定代表人的其他企业,或者企业法定代表人本人因签发空头支票受到行政处罚且尚未缴清罚款的。

D. 存在其他严重失信行为的。

解析:《浙江农信综合业务系统操作规程》

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对已双人封包保管的重要物品在日常盘点或检查时可不作拆封盘点,但应检查其封包的完整性。对已双人封包保管的重要物品在涉及( )时,应进行拆封盘点,但上下班交接或短期离岗的可除外。

A. 经管人员变更

B. 年终决算

C. 检查需要

D. 交叉盘点

解析:《浙江农商银行系统重要物品检查盘点管理办法》(浙农商银办〔2023〕132 号)

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《浙江省银行账户自律公约第7号—企业代发工资业务管理》,成员单位应当定期对代发企业经营管理情况开展核实,核实频率( )。

A. 每季度不少于一次

B. 每半年不少于一次

C. 每年不少于一次

D. 每二年不少于一次

解析:《浙江省银行账户自律公约第7号—企业代发工资业务管理》

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智能柜员机业务审核过程中产生的业务凭证分为( )和( )。

A. 电子凭证

B. 回收的纸质凭证

C. 回单

D. 打印凭证

解析:智能柜员机业务操作规程

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《浙江省银行账户自律公约第9号—企业银行结算账户非柜面业务管理》,对非柜面支付限额明显高于近一年资金交易量的,应当采取( )等适当的风险控制措施。

A. 重新核实客户身份

B. 降低非柜面支付限额

C. 提高非柜面支付限额

D. 以上都是

解析:《浙江省银行账户自律公约第9号—企业银行结算账户非柜面业务管理》

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行社会计运营部门应将智能柜员机业务纳入日常会计检查工作中,定期开展业务检查,检查内容应包括( )等方面。

A. 设备管理

B. 业务授权

C. 重要物品管理

D. 客户操作正确性

解析:智能柜员机业务操作规程

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《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》(浙农商银办[2022]187号),客户开户或办理其他业务时,监控名单管理系统将获取的客户、代理人、交易对手信息与监控名单进行核对,符合( )条件的,称为精准命中。

A. 姓名、国籍一致

B. 姓名、性别一致

C. 姓名、证件类型一致

D. 证件类型、证件号码一致

解析:反洗钱管理系统-名单管理

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《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》(浙农商银办[2022]187号),行社通过综合前端系统发起开户交易时,监控名单管理系统自动扫描,若客户或代理人精准命中限制类名单,开户交易()。

A. 弹窗提示

B. 日终筛查

C. 自动阻断

D. 经高级管理层批准,方可开立账户

解析:反洗钱管理系统-名单管理

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