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（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)
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（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)
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根据《关于进一步落实〈非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法〉有关工作要求的通知》要求，金融机构应妥善保管尽职调查执行过程中收集的材料（客户声明文件和证明材料）作为业务档案完整性检查和文档保管，保存期限自报送期末起至少（ ）年

A、 一年

B、 三年

C、 五年

D、 十年

答案：C

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)
单位结算账户认购大额存单支持存折户和支票户购买，可认购的单位结算账户不包括（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d1-a06d-c00c-22898b192b00.html
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内部查阅会计档案，应由调阅人提出申请，集中档案管理部门管理的，应当经（ ）批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-1968-c00c-22898b192b00.html
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集中作业( )角色可以兼容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cf-a761-c00c-22898b192b00.html
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公安机关通过网络查控一键止付，止付期限为（）小时。
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《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构依照规定开展异常账户和可疑交易监测时，可以收集异常客户（）等必要的交易信息、设备位置信息。上述信息未经客户授权，不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cf-2532-c00c-22898b192b00.html
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（）是指集团型企业或行政事业单位的总部及分支机构（或下属单位）分别在银行开立存款总账户、子账户，通过签约关联，实现总账户、子账户之间实时或定时联动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6ce-5ed8-c00c-22898b192b00.html
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我国不宜流通钞票评价类型有（ ）种。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cc-f64c-c00c-22898b192b00.html
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重要空白凭证是指无面额的经()或()填写金额并签章后即具有支付效力的空白凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d2-24b2-c00c-22898b192b00.html
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小额支付系统在（ ）后进入次日业务处理，继续受理支付业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cc-d4e6-c00c-22898b192b00.html
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《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，成员单位对已从企业离职或者连续（ ）以上未接收企业代发工资的本行客户，应当联系客户进行核实
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-ae69-c00c-22898b192b00.html
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根据《关于进一步落实〈非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法〉有关工作要求的通知》要求，金融机构应妥善保管尽职调查执行过程中收集的材料（客户声明文件和证明材料）作为业务档案完整性检查和文档保管，保存期限自报送期末起至少（ ）年

A、 一年

B、 三年

C、 五年

D、 十年

答案：C

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)
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单位结算账户认购大额存单支持存折户和支票户购买，可认购的单位结算账户不包括（ ）。

A. 一般户

B. 临时户

C. 专用户

D. 集团账户虚子账户

解析：个人银行账户系统

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内部查阅会计档案，应由调阅人提出申请，集中档案管理部门管理的，应当经（ ）批准。

A. 档案管理部门负责人

B. 会计部门负责人

C. 会计人员

D. 单位领导

解析：《浙江农商银行系统会计档案管理办法》（浙农商银办〔2023〕133 号）

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集中作业( )角色可以兼容。

A. 检查监督员与远程授权岗

B. 柜面集中授权员与开户审核岗

C. 柜面集中授权员与集中审核员

D. 柜面集中授权员与集中放款岗

解析：关于印发《浙江农商银行系统总部运营作业和检查监督岗位管理指引（试行）》的通知

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公安机关通过网络查控一键止付，止付期限为（）小时。

A. 12

B. 24

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D. 48

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《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构依照规定开展异常账户和可疑交易监测时，可以收集异常客户（）等必要的交易信息、设备位置信息。上述信息未经客户授权，不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途。

A. 交易对手身份证件号码

B. 互联网协议地址

C. 网卡地址

D. 支付受理终端信息

解析：反诈法《中华人民共和国反电信网络诈骗法》

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（）是指集团型企业或行政事业单位的总部及分支机构（或下属单位）分别在银行开立存款总账户、子账户，通过签约关联，实现总账户、子账户之间实时或定时联动。

A. 集团账户

B. 虚账户

C. 子账户

D. 保证金

解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》

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我国不宜流通钞票评价类型有（ ）种。

A. 9

B. 10

C. 12

D. 14

解析：不宜流通人民币

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重要空白凭证是指无面额的经()或()填写金额并签章后即具有支付效力的空白凭证。

A. 行社

B. 会计人员

C. 单位

D. 综合柜员

解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d2-24b2-c00c-22898b192b00.html
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小额支付系统在（ ）后进入次日业务处理，继续受理支付业务。

A. 每日17：00

B. 每日日切

C. 每日20：30

D. 每日00：00

解析：小额批量支付系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cc-d4e6-c00c-22898b192b00.html
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《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，成员单位对已从企业离职或者连续（ ）以上未接收企业代发工资的本行客户，应当联系客户进行核实

A. 三个月（含）

B. 超过三个月

C. 六个月（含）

D. 超过六个月

解析：《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》

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