A、 纸质会计档案
B、 电子会计档案
C、 声像档案
D、 光像档案
答案：AB
解析：《浙江农商银行系统会计档案管理办法》（浙农商银办〔2023〕133 号）
A、 纸质会计档案
B、 电子会计档案
C、 声像档案
D、 光像档案
答案：AB
解析：《浙江农商银行系统会计档案管理办法》（浙农商银办〔2023〕133 号）
A. 1995年
B. 1996年
C. 1999年
D. 2005年
解析：反假货币，培训。考试教程
A. 银行账户开立
B. 注册手机银行
C. 注册网上银行
D. 购买理财
解析：中国人民银行浙江省分行办公室转发《中国人民银行办公厅关于做好外国人永久居留身份证升级改造和便利化应用工作的通知》的通知
A. 开立
B. 变更
C. 撤销
D. 合并
解析：全国集中账户系统
A. 应当开展客户尽职调查,同时提交可疑交易报告
B. 可以不开展客户尽职调查，但应当提交可疑交易报告
C. 应当开展客户尽职调查,可以无需提交可疑交易报告
D. 可以不开展客户尽职调查，无需提交可疑交易报告
解析：反洗钱管理系统-客户身份
A. 业务专用章
B. 结算专用章
C. 汇票专用章
D. 本票专用章
解析：《浙江农商银行系统会计专用印章管理办法》（浙农商银办〔2023〕71号）
A. 编制清册、严格审查
B. 县（市、区）行社行长签署意见
C. 相关部门共同派员监销
D. 同一档案不同介质一起销毁
解析：《浙江农商银行系统会计档案管理办法》（浙农商银办〔2023〕133 号）
A. 大额实时支付系统
B. 小额批量支付系统
C. 网上支付跨行清算系统
D. 农信银支付清算系统
解析：网上支付跨行清算系统
A. 一年
B. 二年
C. 1000
D. 50
解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C. 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. 本机构提出的反洗钱意见。
解析：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）
A. 余额未结清的内部账不允许销户
B. 内部账销户产生非账务流水
C. 网络金融核心系统只允许对本机构的内部账进行销户处理，不支持对跨法人机构的内部账进行销户处理
D. 销户交易不允许冲正，销户账户可重新启用
解析：浙江农信数字银行操作规程（试行）
