A、 原始凭证
B、 合同
C、 账销案存分户账
D、 票据
答案：ABD
解析：《浙江农商银行系统会计档案管理办法》（浙农商银办〔2023〕133 号）
A、 原始凭证
B、 合同
C、 账销案存分户账
D、 票据
答案：ABD
解析：《浙江农商银行系统会计档案管理办法》（浙农商银办〔2023〕133 号）
A. 受益所有人
B. 实际控制人
C. 股东
D. 合伙人
解析：反洗钱管理系统-客户身份
A. 特许参与者
B. 间接参与者
C. 直接参与者
D. 普通参与者
解析：大额实时支付系统
A. 基本存款账户开户许可证
B. 驻在地主管部门同意设立临时机构的批文
C. 营业执照正本
D. 临时经营地工商行政管理部门的批文
解析：银发【2003】5号《人民币银行结算账户管理办法》
A. 抹账
B. 冲销
C. 冲正
D. 反向交易
解析：浙江农信数字银行操作规程（试行）
A. 所有休眠账户
B. 符合条件的社会保障类账户
C. 符合条件的存款账户
D. 符合条件的退休金账户
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 5
B. 3
C. 2
D. 1
解析：银发【2019】41号《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》--企业银行结算账户管理办法
A. 三年一次
B. 两年一次
C. 一年两次
D. 一年一次
解析：《浙江省银行账户自律公约第9号—企业银行结算账户非柜面业务管理》
A. 自然人客户年龄
B. 非自然人客户的股权或控制权结构
C. 反洗钱交易监测记录
D. 非面对面交易
解析：《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2 号）
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
解析：浙江省大额现金管理试点工作实施细则
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
解析：事后监督管理办法
