A、 事前核查
B、 事中监测
C、 实时监控
D、 事后管理
答案:BD
解析:《浙江省银行账户自律公约第7号—企业代发工资业务管理》
A、 事前核查
B、 事中监测
C、 实时监控
D、 事后管理
答案:BD
解析:《浙江省银行账户自律公约第7号—企业代发工资业务管理》
A. 交易渠道
B. 交易时间
C. 收付款人信息
D. 交易金额及撤销原因
解析:统一支付平台
A. 30
B. 40
C. 50
D. 60
解析:浙江省大额现金管理试点工作实施细则
A. 每半年
B. 每季度
C. 每月
D. 每周
解析:《中国人民银行货币鉴定及假币收缴、鉴定管理办法》(2019年3号令)
A. 柜面签约
B. 网上签约并开通小额支付功能
C. 名下任一账户
D. 电子账户
解析:丰收互联缴费操作手册
A. 连续多日、足额或者接近足额通过 ATM 取现;
B. 短期内异地、跨行ATM取现的
C. 小额试探性交易后即出现频繁或者大额交易, 入账金额与取现金额接近的
D. 资金快进快出,入账后短时间内通过 ATM 取现 的
解析:浙江省银行账户自律公约第 6 号—个人银行结算账户取现业务管理
A. 50
B. 100
C. 500
D. 1000
解析:<<浙江省银行账户自律公约第5号>>-打击治理电信网络诈骗奖惩机制
A. 全功能账户
B. 财富账户
C. 电子钱包账户
D. 电子账户
解析:浙江农信数字银行操作规程(试行)
A. 自动冲正
B. 手动冲正
C. 当日冲正
D. 隔日冲正
解析:《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 一次性授权书
B. 时期授权书
C. 单次授权书
D. 多次授权书
解析:浙江农商银行系统单位账户 授权书管理操作规程
A. 最长
B. 30年期
C. 10年期
D. 平均
解析:《浙江农商银行系统会计档案管理办法》(浙农商银办〔2023〕133 号)