A、 特别重大
B、 重大
C、 较大
D、 一般
答案:ABC
解析:浙农商银发[2023]10号(风险合规部)浙江农商联合银行关于印发浙江农商银行系统业务运营中断事件总体应急预案的通知
A、 特别重大
B、 重大
C、 较大
D、 一般
答案:ABC
解析:浙农商银发[2023]10号(风险合规部)浙江农商联合银行关于印发浙江农商银行系统业务运营中断事件总体应急预案的通知
A. 联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
B. 高风险国家或地区发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单
C. 公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D. 洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织和人员名单
解析:《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》(浙农商银办[2022]187号)
A. 挂失
B. 冻结
C. 止付
D. 存款证明
解析:个人银行账户系统
A. 5折
B. 8折
C. 9折
D. 9.5折
解析:《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知
A. 外国政治公众人物
B. 红色通缉令
C. 公安部发布的恐怖组织名单、新疆涉恐名单、其他通缉名单
D. 纪委监察部通缉名单
解析:《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》(浙农商银办[2022]187号)
A. 其他应收款
B. 应解汇款
C. 汇出汇款
D. 在建工程
解析:《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 记账金额
B. 记账符号
C. 记账的时间
D. 账户名称
解析:法律法规
A. 零存整取定期储蓄存款
B. 整存零取定期储蓄存款
C. 存本取息定期储蓄存款
D. 使用定期一本通存折的整存整取定期储蓄存款和使用定期一本通存折的个人通知存款。
解析:个人银行账户系统
A. 外国政治公众人物
B. 联合国安理会发布的相关制裁决议名单
C. 外国政要相关人
D. FATF公布的高风险国家(地区)人员
解析:《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》(浙农商银办[2022]187号)
A. 网点负责人或会计主管、同时开箱的另一名柜员
B. 网点负责人或会计主管、指定接交人、同时开箱的另一名柜员
C. 指定接交人、同时开箱的另一名柜员
D. 网点负责人或会计主管、指定接交人
解析:重要物品管理
A. 月或季
B. 季
C. 月
D. 年
解析:银发【2019】41号《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》--企业银行结算账户管理办法