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（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)

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（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)

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会计检查人员有下列情况之一的，视情节轻重给予经济处罚、行政处分等处理（）。

A、查出的问题隐瞒不报、纵容迁就

B、对检查出的问题不按规定报告或不提出整改意见

C、提供虚假检查报告，回避或掩盖问题真相

D、检查走过场，应发现问题而未发现的

答案：ABCD

解析：会计检查

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《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2号），对于其住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构（）其风险评级。

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（）账户是为客户提供限定金额的消费和缴费支付、限额向非绑定账户转出资金等服务。经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的，可以办理非绑定账户资金转入业务。

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柜员号为8811200，该县级行（社）清算中心机构号（）。

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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）,金融机构在与客户业务存续期间，应当采取持续的尽职调查措施。针对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形，金额机构应当采取相应的强化尽职调查措施，必要时应当拒绝建立业务关系或者办理业务，或者（）已经建立的业务。

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便农自助终端设备管理员的营业款原则上不得超过（）万元。

贷记业务由( )发起。

网络核心内部账账号长度共（）位

货币是指（）。

小额支付系统净借记限额由（）组成。

实体印章保管人在接到用印申请时，应审核资料的（）、（）和（）。

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（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)

会计检查人员有下列情况之一的，视情节轻重给予经济处罚、行政处分等处理（）。

A、查出的问题隐瞒不报、纵容迁就

B、对检查出的问题不按规定报告或不提出整改意见

C、提供虚假检查报告，回避或掩盖问题真相

D、检查走过场，应发现问题而未发现的

答案：ABCD

解析：会计检查

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B. 应考虑酌情降低

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C. 电子钱包账户

D. 电子账户

解析：浙江农信数字银行操作规程（试行）

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柜员号为8811200，该县级行（社）清算中心机构号（）。

A. 999000

B. 都不是

C. 881100

D. 881000

解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》

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A. 中止

B. 终止

C. 持续

D. 继续

解析：反洗钱管理系统-客户身份

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便农自助终端设备管理员的营业款原则上不得超过（）万元。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

解析：便农自助金融服务终端业务管理办法

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贷记业务由( )发起。

A. 付款行

B. 收款行

C. 付款清算行

D. 收款清算行

解析：小额批量支付系统

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网络核心内部账账号长度共（）位

A. 15

B. 19

C. 20

D. 23

解析：浙江农信数字银行操作规程（试行）

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货币是指（）。

A. 纸币

B. 外币

C. 人民币

D. 硬币

解析：《中国人民银行货币鉴定及假币收缴、鉴定管理办法》（2019年3号令）

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小额支付系统净借记限额由（）组成。

A. 授信额度

B. 质押品价值

C. 圈存资金

D. 交易资金轧差

解析：小额批量支付系统

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实体印章保管人在接到用印申请时，应审核资料的（）、（）和（）。

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 实用性

解析：《浙江农商银行系统会计专用印章管理办法》（浙农商银办〔2023〕71号）

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