A、 账户开户时间不满3个月的。
B、 最近12个月因签发空头支票受到行政处罚的。
C、 企业法定代表人担任法定代表人的其他企业，或者企业法定代表人本人因签发空头支票受到行政处罚且尚未缴清罚款的。
D、 存在其他严重失信行为的。
答案：ABC
解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》
A、 账户开户时间不满3个月的。
B、 最近12个月因签发空头支票受到行政处罚的。
C、 企业法定代表人担任法定代表人的其他企业，或者企业法定代表人本人因签发空头支票受到行政处罚且尚未缴清罚款的。
D、 存在其他严重失信行为的。
答案：ABC
解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 企业名称
B. 统一社会信用代码
C. 注册地地区代码
D. 账号
解析：《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》的通知（银发〔2019〕41号）
A. 会计运营管理部门
B. 审计部门
C. 档案管理部门
D. 信息系统管理机构
解析：会计档案
A. 《反电信网络诈骗法》
B. 《浙江省银行账户自律公约》
C. 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
解析：《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》
A. 6
B. 8
C. 9
D. 11
解析：不宜流通人民币
A. 5年及以上未发生主动交易的活期储蓄或结算账户（不含信用卡账户）
B. 到期不自动转存且到期之日起 5 年及以上未发生主动交易的定期存款账户
C. 贷款账户
D. 信用卡账户
解析：国家金融监督管理总局办公厅关于开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作的通知》（金办发〔2023〕27 号）
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月
解析：《银行业金融机构假币收缴操作》
A. 1
B. 4
C. 3
D. 2
解析：现金业务差错
A. 存款人
B. 代理人
C. 经办人
D. 授权人
解析：浙江农信数字银行操作规程（试行）
A. F00101
B. F00729
C. F00727
D. F00207
解析：省农信联社办公室关于印发浙江农信系统柜面凭证无纸化业务规则（试行）的通知
A. 2023年12月31日
B. 2023年12月30日
C. 与证件一致
D. 2024年1月1日
解析：关于做好延长港澳居民来往内地通行证有效期账户服务有关工作的补充通知
