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（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)
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（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)
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金融机构应当在开立个人银行账户3个月内，通过（ ）等方式对账户实人使用情况开展一次核实，发现疑似出租、出借、出售银行账户的，应当采取适当的管控措施。

A、 电话回访

B、 上门走访

C、 人脸识别技术

D、 留存资料

答案：ABC

解析：浙江省银行账户自律公约第 4 号 ——存量个人银行结算账户风险排查及管控

（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)
单位定期存款允许部提一次，如未支取部分大于定期存款起存金额，则重新开立单位定期存款账户，新账户的（ ）等均与原开户账户相同。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d1-691c-c00c-22898b192b00.html
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保护性止付达到管控时限（）后自动解除。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6ce-1e90-c00c-22898b192b00.html
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《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2 号）,为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cf-717d-c00c-22898b192b00.html
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《浙江省银行账户自律公约第7号—企业代发工资业务管理》，本公约所称代发工资业务是指浙江省银行账户自律机制成员单位（以下简称成员单位）根据与（ ）的约定，向其员工个人银行账户划转工资、奖金、津（补）贴等工资性收入的代理支付业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-1d87-c00c-22898b192b00.html
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存量个人银行结算账户是指开户时间在（ ）个月（含）以上的个人Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类银行结算账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-aa78-c00c-22898b192b00.html
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实体印章保管人在接到用印申请时，应审核资料的（）、（）和（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6ce-7a35-c00c-22898b192b00.html
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《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2号），对于其住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构（ ）其风险评级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-d38c-c00c-22898b192b00.html
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凭证的基本要素包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d2-2c5a-c00c-22898b192b00.html
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人力资源社会保障行政部门在查处拖欠农民工工资案件时，有权依法向有关银行业金融机构查询相关单位银行账户，查询内容包括相关单位（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d1-8833-c00c-22898b192b00.html
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行社会计运营部门应将智能柜员机业务纳入日常会计检查工作中，定期开展业务检查，检查内容应包括( )等方面。
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金融机构应当在开立个人银行账户3个月内，通过（ ）等方式对账户实人使用情况开展一次核实，发现疑似出租、出借、出售银行账户的，应当采取适当的管控措施。

A、 电话回访

B、 上门走访

C、 人脸识别技术

D、 留存资料

答案：ABC

解析：浙江省银行账户自律公约第 4 号 ——存量个人银行结算账户风险排查及管控

（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)
相关题目
单位定期存款允许部提一次，如未支取部分大于定期存款起存金额，则重新开立单位定期存款账户，新账户的（ ）等均与原开户账户相同。

A. 利率

B. 起息日期

C. 账号

D. 到期日期

解析：浙信联发（2019）35号《省农信联社关于印发<浙江农信综合业务系统操作规程>的通知》

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保护性止付达到管控时限（）后自动解除。

A. 24小时

B. 48小时

C. 36小时

D. 72小时

解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》

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《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2 号）,为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应（ ）。

A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类

解析：《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2 号）

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《浙江省银行账户自律公约第7号—企业代发工资业务管理》，本公约所称代发工资业务是指浙江省银行账户自律机制成员单位（以下简称成员单位）根据与（ ）的约定，向其员工个人银行账户划转工资、奖金、津（补）贴等工资性收入的代理支付业务。

A. 事业单位

B. 社会保障机构

C. 企业客户

D. 政府机构

解析：《浙江省银行账户自律公约第7号—企业代发工资业务管理》

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存量个人银行结算账户是指开户时间在（ ）个月（含）以上的个人Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类银行结算账户。

A. 6

B. 12

C. 1

D. 3

解析：浙江省银行账户自律公约第4号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-aa78-c00c-22898b192b00.html
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实体印章保管人在接到用印申请时，应审核资料的（）、（）和（）。

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 实用性

解析：《浙江农商银行系统会计专用印章管理办法》（浙农商银办〔2023〕71号）

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《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2号），对于其住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构（ ）其风险评级。

A. 应考虑酌情提高

B. 应考虑酌情降低

C. 无需考核

D. 维持

解析：反洗钱管理系统-客户分类管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-d38c-c00c-22898b192b00.html
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凭证的基本要素包括()

A. 收、付款人的户名和账号

B. 收、付款人开户行（社）的名称和行（社）号

C. 会计分录

D. 客户签章

解析：重要物品管理

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人力资源社会保障行政部门在查处拖欠农民工工资案件时，有权依法向有关银行业金融机构查询相关单位银行账户，查询内容包括相关单位（）。

A. 开户信息

B. 销户信息

C. 账户余额

D. 委托银行发放工资明细

解析：《中国银保监会人力资源社会保障部关于人力资源社保保障行政部门查询相关单位银行账户有关问题的通知》（银保监[2020]23号）

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d1-8833-c00c-22898b192b00.html
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行社会计运营部门应将智能柜员机业务纳入日常会计检查工作中，定期开展业务检查，检查内容应包括( )等方面。

A. 设备管理

B. 业务授权

C. 重要物品管理

D. 客户操作正确性

解析：智能柜员机业务操作规程

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cf-c8e1-c00c-22898b192b00.html
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