A、 客户身份特征
B、 资金特征
C、 交易特征
D、 行为特征
答案：ACD
解析：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）
A、 客户身份特征
B、 资金特征
C、 交易特征
D、 行为特征
答案：ACD
解析：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）
A. 特许参与者
B. 间接参与者
C. 直接参与者
D. 普通参与者
解析：大额实时支付系统
A. 流水打印
B. 回单打印
C. 附件管理
D. 签名重签
解析：无纸化
A. 7×24
B. 5×24
C. 7×12
D. 5×12
解析：农信银支付清算系统
A. 9
B. 10
C. 12
D. 14
解析：不宜流通人民币
A. 浙江农商联合银行
B. 浙江农商联合银行下辖管理部
C. 人民银行
D. 浙江农商联合银行下辖法人机构
解析：无纸化
A. 个人活期账户的销户
B. 存折或银行卡的挂失及解挂
C. 重写磁条信息
D. 更换存折或银行卡
解析：农信银支付清算系统
A. 要素齐全
B. 内容真实
C. 数字正确
D. 字迹清楚
解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 50
B. 100
C. 150
D. 200
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 滥用
B. 出借
C. 出租
D. 出售
解析：代收代付业务
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
