A、 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B、 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C、 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D、 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
答案：ABC
解析：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）
A、 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B、 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C、 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D、 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
答案：ABC
解析：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）
A. 事业单位
B. 社会保障机构
C. 企业客户
D. 政府机构
解析：《浙江省银行账户自律公约第7号—企业代发工资业务管理》
A. 未满16周岁、自愿申领身份证的公民，身份证有效期5年
B. 16周岁至25周岁的公民，身份证有效期10年
C. 26周岁至45周岁的公民，身份证有效期20年
D. 46周岁以上的公民，身份证长期有
解析：《关于规范身份联网核查交易操作的通知》
A. 电话客服
B. 支行
C. 县清算中心
D. 原交易机构
解析：大额关闭时间撤销交易
A. 柜面
B. 企业互联
C. 丰收互联
D. 数字人民币APP
解析：数字人民币
A. 单笔人民币1万元以上
B. 单笔人民币5万元以上
C. 单笔外币等值1000美元以上
D. 单笔外币等值10000美元以上
解析：《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）
A. 客户身份识别制度
B. 大额交易报告制度
C. 客户尽职调查制度
D. 可疑交易报告制度
解析：《中华人民共和国反电信网络诈骗法》
A. 中风险
B. 中高风险
C. 高风险
D. 中低风险
解析：反洗钱管理系统-职数配置
A. 5
B. 10
C. 3
D. 20
解析：《浙江省银行业协会关于印发《浙江银行业简化提取已故存款人小额存款服务公约》的通知》(浙银协发〔2023〕116 号)
A. 一年
B. 两年
C. 三年
D. 五年
解析：反洗钱管理系统-可疑交易报告
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6
解析：智能柜员机业务操作规程
