A、 姓名或者名称
B、 联系方式
C、 经常居住地
D、 有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码
答案：ABD
解析：《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）
A、 姓名或者名称
B、 联系方式
C、 经常居住地
D、 有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码
答案：ABD
解析：《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）
A. 单笔开立
B. 批量开立
C. 柜面开立
D. 网上开立
解析：浙江农信数字银行操作规程（试行）
A. 终止
B. 中止
C. 停止
D. 暂缓
解析：《浙江省银行账户自律公约第4号——存量个人银行结算账户风险排查及管控》
A. 随机分配
B. 固定人员分配
C. 固定岗位分配
D. 固定职务分配
解析：浙江农商联合银行集中运营平台集中授权业务操作手册
A. 查询账户交易
B. 被管控状态
C. 询问资金来源、交易对手信息
D. 取现用途
解析：《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》
A. 农村信用社
B. 农村信用联社
C. 农村商业银行
D. 农村合作银行
解析：农信银支付清算系统
A. 行社金库中心
B. 信用社金库中心
C. 中国人民银行
D. 网点综合柜员
解析：假币管理
A. 凭证流水监督
B. 流水勾对
C. 重点监督
D. 风险预警
解析：事后监督管理办法
A. 商业银行
B. 清算机构
C. 人民银行
D. 支付机构
解析：统一支付平台
A. 法院
B. 上级管理机构
C. 清算组
D. 档案馆
解析：《浙江农商银行系统会计档案管理办法》（浙农商银办〔2023〕133 号）
A. 客户身份
B. 交易金额
C. 交易目的
D. 交易频率
解析：《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》
