A、 单笔人民币1万元以上
B、 单笔人民币5万元以上
C、 单笔外币等值1000美元以上
D、 单笔外币等值10000美元以上
答案：BD
解析：《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）
A、 单笔人民币1万元以上
B、 单笔人民币5万元以上
C、 单笔外币等值1000美元以上
D、 单笔外币等值10000美元以上
答案：BD
解析：《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）
A. 营业期间监控机柜可以不上锁
B. 信用社/营业网点应对监控进行调阅查看
C. 监控录像保存不少1个月
D. 监控设施应由专人负责
解析：重要物品管理
A. 挂失
B. 部冻
C. 全止
D. 质押
解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 电子支付工具成本低
B. 便携性强
C. 效率高
D. 不易伪造
解析：数字人民币
A. 终身制管理
B. 全省统一管理
C. 行社内统一管理
D. 都不对
解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 0
B. 50
C. 1000
D. 10000
解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 1次
B. 不限
C. 3次
D. 2次
解析：个人银行账户系统
A. 3年以上（含）银行工作经历
B. 从事反洗钱工作2年以上（含）
C. 通过省行组织的反洗钱岗位从业资格考试
D. 从事风险或合规管理工作3年以上（含）
解析：反洗钱管理系统-职数配置
A. 企业法人
B. 非法人企业
C. 其他组织
D. 个体工商户
解析：杭银支付[2023]8号中国人民银行杭州中心支行支付结算处关于进一步加强人民币银行结算账户管理的通知
A. 客户引导、业务分流和营销服务
B. 业务审核
C. 异常业务的查询及协调处理
D. 代客户操作
解析：智能柜员机业务操作规程
A. 文义性
B. 无因性
C. 要式性
D. 强制性
解析：票据
