A、 客户身份识别
B、 客户尽职调查
C、 客户身份资料
D、 交易记录保存
答案：BCD
解析：《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）
A、 客户身份识别
B、 客户尽职调查
C、 客户身份资料
D、 交易记录保存
答案：BCD
解析：《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）
A. 使用率较低的重要空白凭证
B. 数量较多的抵质押物品
C. 破损度较高不适宜经常盘查的残损币
D. 印章
解析：《浙江农商银行系统重要物品检查盘点管理办法》（浙农商银办〔2023〕132 号）
A. 本期增加或减少发生额
B. 本期减少发生额
C. 本期增加发生额
D. 以上都对
解析：法律法规
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
解析：不宜流通人民币
A. 企业法人
B. 非法人企业
C. 其他组织
D. 个体工商户
解析：杭银支付[2023]8号中国人民银行杭州中心支行支付结算处关于进一步加强人民币银行结算账户管理的通知
A. 支行会计
B. 综合柜员
C. 行社科技部门
D. 行社业务部门
解析：移动终端业务管理办法
A. 运营作业类岗位
B. 检查监督类岗位
C. 运营查询类岗位
D. 运营稽核类岗位
解析：关于印发《浙江农商银行系统总部运营作业和检查监督岗位管理指引（试行）》的通知
A. 全省范围农商银行任一网点
B. 单位结算账户归属法人行社任一营业网点
C. 单位结算账户开户网点
D. 《浙江省银行账户自律公约第3号——个人银行结算账户分类分级管理》
解析：省农信联社办公室关于印发《浙江农信系统智能柜员机单位结算账户存取款和汇款业务操作规程（试行）》的通知（浙信联办〔2021〕114号）
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 时效性
解析：《浙江省银行账户自律公约第 2 号—企业简易开户服务公约》
A. 营业机构负责人或主管人员
B. 综合柜员
C. 厅堂柜员
D. 大堂保安
解析：智能柜员机业务操作规程
A. 行业特征
B. 市场环境
C. 企业规模
D. 经营状况
解析：《浙江省银行账户自律公约第9号—企业银行结算账户非柜面业务管理》
