《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）,金融机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”的原则，识别并核实（ ）身份，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的尽职调查措施。。

A. I

B. II

C. III

D. IV

A. 金融监管总局

B. 中国人民银行

C. 农信银资金情况中心

D. 银联

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 20

B. 25

C. 30

D. 60

A. 中国人民银行

B. 办理人民币存取款业务的银行业金融机构

C. 办理人民币纸币清分和复点业务的企业

D. 中国银保监会

A. 产生时间

B. 产生人员

C. 归集

D. 清理

A. 基本账户

B. 一般账户

C. 临时账户

D. 专用账户

A. 废纸

B. 捆钞带

C. 作废非重要空白凭证

D. 纸巾

A. 内部账转内部账

B. 内部账转客户账

C. 客户账转内部账

D. 表外收付业务

A. 每日营业终了时清理本人产生的业务垃圾，并将其归集于营业场所业务垃圾专用袋。

B. 各营业网点应指定专人负责监督当班业务人员将业务垃圾装入专用袋，并负责将业务垃圾袋标注日期后放置于非开放式固定场所。

C. 营业场所的业务垃圾和生活垃圾分类管理。

D. 各营业场所均应配备业务垃圾专用袋，以归集业务人员产生的业务垃圾，并应将业务垃圾专用袋置于非开放式固定场所。