A、 管理
B、 降低
C、 控制
D、 消除
答案:AB
解析:《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(令〔2021〕第3号)
A、 管理
B、 降低
C、 控制
D、 消除
答案:AB
解析:《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(令〔2021〕第3号)
A. 电脑
B. 磁条(芯片)读写器
C. 密码键盘
D. 打印机
解析:移动终端业务管理办法
A. 柜员不得在监控未开启前和关闭后办理业务;不得在监控范围外和本柜员专柜外办理临柜业务(移动设备除外)。
B. 柜员不得在自己签到的终端上办理本人或其代理的业务;不得在客户(或其代理人)不在场时为其办理业务(代发等中间业务及非柜员制除外)。
C. 网点办理内部账业务的,必须由会计主管或其授权的其他会计人员编制凭证,记账人员不得自行填制内部凭证同时办理系统处理,记账人不得与审批人为同一人。
D. 特殊情况经领导批准可使用其他柜员的系统办理业务。
解析:《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 查出的问题隐瞒不报、纵容迁就
B. 对检查出的问题不按规定报告或不提出整改意见
C. 提供虚假检查报告,回避或掩盖问题真相
D. 检查走过场,应发现问题而未发现的
解析:会计检查
A. 规范个人信息处理
B. 规范个人信息来源
C. 加强个人信息保护
D. 建立个人信息
解析:《中华人民共和国反电信网络诈骗法》
A. 死亡后的账户交易记录
B. 死亡前六个月内的
C. 死亡前的账户交易记录
D. 死亡前12个月内的
解析:《浙江省银行业协会关于印发《浙江银行业简化提取已故存款人小额存款服务公约》的通知》(浙银协发〔2023〕116 号)
A. 当日17:00
B. 下一个法定工作日00:00
C. 下一个法定工作日11:00
D. 下一个法定工作日17:00
解析:小额批量支付系统
A. 位于票面正面中部
B. 透光观察,可见安全线中镂空的¥100
C. 特定波长紫外光下观察,安全线呈黄色
D. 具有磁性,可供机读
解析:反假测试题库
A. 6
B. 5
C. 8
D. 4
解析:《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 核心流水号不为空
B. 前置流水不为空
C. 影像流水号不为空
D. 业务流水不为空
解析:无纸化业务
A. 6,2
B. 7,2
C. 8,2
D. 9,2
解析:智能柜员机业务操作规程