A、 董事会
B、 监事会
C、 风险管理委会员
D、 高级管理层
答案：ABD
解析：《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（令〔2021〕第3号）
A、 董事会
B、 监事会
C、 风险管理委会员
D、 高级管理层
答案：ABD
解析：《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（令〔2021〕第3号）
A. 对单位的身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位拒绝出示的。
B. 单位组织他人同时或者分批开立账户的。
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D. 存在批量代理开户、可疑人员陪同开户、企业法定代表人不清楚生产经营状况、经上门核实注册登记信息不符等异常情况的。
解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 记账柜员
B. 首位签到柜员
C. 管理员
D. 后台柜员
解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 15
B. 19
C. 20
D. 23
解析：浙江农信数字银行操作规程（试行）
A. 专人使用
B. 专人保管
C. 专人负责
D. 印证统管
解析：《浙江农商银行系统会计专用印章管理办法》（浙农商银办〔2023〕71号）
A. 受理邮寄函证的地址
B. 联系人及联系方式
C. 受理数字函证的具体方式
D. 跟函所需资料
解析：银行函证及回函工作操作指引
A. 人民银行
B. 银监会
C. 商业银行
D. 证券公司
解析：《中华人民共和国中国人民银行法》
A. 分别以人民币和美元,单边,本外币
B. 以人民币,单边,本币
C. 以人民币,单边,外币
D. 分别以人民币和美元,双边,本外币
解析：反洗钱管理系统-大额交易报告
A. 行社
B. 会计人员
C. 单位
D. 综合柜员
解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 100
B. 50
C. 30
D. 20
解析：中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知（银发 〔2016〕261号） 《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》（银发[2016]302号）
A. 电子汇划
B. 普通借记
C. 支票影像
D. 查询业务
解析：浙江农商银行系统支付业务来账柜面集中处理操作规程（试行）
