A、 国家机关、事业单位
B、 国有企业
C、 规范证券市场上市的公司
D、 个体工商户
答案：ABC
解析：《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2 号）
A、 国家机关、事业单位
B、 国有企业
C、 规范证券市场上市的公司
D、 个体工商户
答案：ABC
解析：《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2 号）
A. 一个月内
B. 三个月内
C. 六个月内
D. 一年内
解析：无纸化
A. 10
B. 20
C. 25
D. 30
解析：《关于上线电子档案管理系统登记簿的通知》
A. 四分之一
B. 全额
C. 四分之三
D. 二分之一
解析：中国人民银行残缺污损人民币兑换办法
A. [00146C]授权信息核验
B. [006321]重控出售
C. [007211]客户信息维护
D. [001222]定一本续存
解析：浙江农商银行系统单位账户 授权书管理操作规程
A. 营业期间监控机柜可以不上锁
B. 信用社/营业网点应对监控进行调阅查看
C. 监控录像保存不少1个月
D. 监控设施应由专人负责
解析：重要物品管理
A. 企业的书面授权
B. 被核查人的书面授权
C. 企业法定代表人（单位负责人）的书面授权
D. 企业及被核查人的书面授权
解析：银办发【2019】197号中国人民银行办公厅并于印发《企业信息联网核查系统管理办法》的通知
A. Ⅰ类银行账户
B. Ⅱ类银行账户
C. Ⅲ类银行账户
D. 以上都不对
解析：个人银行账户系统
A. 绑定
B. 解绑
C. 充钱包
D. 存银行
解析：数字人民币
A. 营业网点
B. 库房
C. 总行部室
D. 集中运营
解析：营业场所业务垃圾管理办法
A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类
解析：《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2 号）
