《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2 号）, 金融机构应全面评估（ ）等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级。

A. 大额实时支付系统

B. 小额批量支付系统

C. 网上支付跨行清算系统

D. 农信银支付清算系统

A. 通过大额支付系统向浙商银行股份有限公司进行核实

B. 通过大额支付系统向存款银行浙商银行股份有限公司某分行进行核实

C. 到存款银行浙商银行股份有限公司某分行上门核实

D. 通过本行在异地的分支机构到浙商银行股份有限公司上门核实

A. 四分之一

B. 全额

C. 四分之三

D. 半额

A. 密码解锁

B. 密码延期

C. 密码初始化

D. 密码更改

A. 未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的

B. 未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的

C. 未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的

D. 未按照规定完整、准确传输有关交易信息的

A. 自盘

B. 交叉盘点

C. 交接盘点

D. 检查盘点

A. 付款行

B. 收款行

C. 付款清算行

D. 收款清算行

A. 一般注意

B. 注意

C. 加强审核注意

D. 不用关注

A. 业务章

B. 实体印章

C. 专用章

D. 电子印章

A. 中止

B. 终止

C. 持续

D. 继续