A、 自然人客户年龄
B、 非自然人客户的股权或控制权结构
C、 反洗钱交易监测记录
D、 非面对面交易
答案：ABC
解析：《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2 号）
A、 自然人客户年龄
B、 非自然人客户的股权或控制权结构
C、 反洗钱交易监测记录
D、 非面对面交易
答案：ABC
解析：《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2 号）
A. 5万
B. 100万
C. 无上限
D. 1000万
解析：统一支付平台
A. 009811
B. 009113
C. 009815
D. 009801
解析：智能柜员机业务操作规程
A. 单位名称
B. 账号
C. 受托人信息
D. 有效期
解析：浙江农商银行系统单位账户 授权书管理操作规程
A. 柜员核心交易流水号
B. 缴费原交易流水号
C. 缴费编号
D. 缴费卡/账号
解析：丰收互联缴费操作手册
A. 3个工作日
B. 5个工作日
C. 10个工作日
D. 15个工作日
解析：财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知（财会【2020】12号）
A. 分类
B. 统一
C. 归集
D. 专人
解析：营业场所业务垃圾管理办法
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
解析：便农自助金融服务终端业务管理办法
A. 连续多日、足额或者接近足额通过 ATM 取现;
B. 短期内异地、跨行ATM取现的
C. 小额试探性交易后即出现频繁或者大额交易， 入账金额与取现金额接近的
D. 资金快进快出，入账后短时间内通过 ATM 取现 的
解析：浙江省银行账户自律公约第 6 号—个人银行结算账户取现业务管理
A. 中国银行
B. 中国人民银行
C. 中国工商银行
D. 中国发展银行
解析：数字人民币
A. 10
B. 15
C. 18
D. 19
解析：中国人民银行浙江省分行办公室转发《中国人民银行办公厅关于做好外国人永久居留身份证升级改造和便利化应用工作的通知》的通知
