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(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)
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(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)
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《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见(试行)的通知》(浙农商银办[2022]168号),行社人力资源部门承担洗钱风险管理的人力资源保障职责,合理配置洗钱风险管理(),选用符合标准的人员,并保持洗钱风险管理专职岗位人员的稳定性。

A、 职位

B、 职薪

C、 职级

D、 职数

答案:ACD

解析:《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见(试行)的通知》(浙农商银办[2022]168号)

(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)
第五套人民币2019版20元纸币背面下方凹印缩微文字是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cc-e0a1-c00c-22898b192b00.html
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人民币纸币票面粘贴有胶带、纸张及其他物质,无法在不损害人民币纸币票面的情况下除去,有下列情形之一的,为不宜流通人民币纸币( )。
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根据《关于进一步落实〈非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法〉有关工作要求的通知》要求,金融机构应妥善保管尽职调查执行过程中收集的材料(客户声明文件和证明材料)作为业务档案完整性检查和文档保管,保存期限自报送期末起至少( )年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6ce-364c-c00c-22898b192b00.html
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《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,银行业金融机构应当建立开立企业账户异常情形的风险防控机制。()等有关部门建立开立企业账户相关信息共享查询系统,提供联网核查服务。
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集中放款岗负责对业务部门审批后的( )资料审核相应的资料完整性和一致性,完成贷款出账的会计核算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cf-a342-c00c-22898b192b00.html
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办理移动终端业务必须至少( )名外派业务人员(含)在场,并按照相关操作规程和内控要求,分别负责现场业务经办、业务授权及管理工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cc-2062-c00c-22898b192b00.html
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账户状态为( )的电子账户,不允许停用转久悬。
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定存宝提前支取可在账户()办理。
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假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于()。
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已经加入支付结算系统的金融机构,出现下列情况之一,将被强制退出支付结算系统( )。
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《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见(试行)的通知》(浙农商银办[2022]168号),行社人力资源部门承担洗钱风险管理的人力资源保障职责,合理配置洗钱风险管理(),选用符合标准的人员,并保持洗钱风险管理专职岗位人员的稳定性。

A、 职位

B、 职薪

C、 职级

D、 职数

答案:ACD

解析:《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见(试行)的通知》(浙农商银办[2022]168号)

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相关题目
第五套人民币2019版20元纸币背面下方凹印缩微文字是( )。

A. “RMB20”和“人民币”

B. “RMB20"和”人民币20”

C. “20”和“人民币”

D. “20”

解析:银行业金融机构反假货币工作指引

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人民币纸币票面粘贴有胶带、纸张及其他物质,无法在不损害人民币纸币票面的情况下除去,有下列情形之一的,为不宜流通人民币纸币( )。

A. 票面出现一处粘贴物,粘贴面积大于100平方毫米

B. 票面出现多处粘贴物,累计粘贴物面积大于60平方毫米(粘贴面积大于10平方毫米起计入累计量)

C. 粘贴物面积虽未超过规定标准,但遮盖了任一一处重要防伪特征的,影响防伪功能

D. 票面出现多处粘贴物,粘贴物的累计面积大于50平方毫米

解析:不宜流通人民币

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根据《关于进一步落实〈非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法〉有关工作要求的通知》要求,金融机构应妥善保管尽职调查执行过程中收集的材料(客户声明文件和证明材料)作为业务档案完整性检查和文档保管,保存期限自报送期末起至少( )年

A. 一年

B. 三年

C. 五年

D. 十年

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,银行业金融机构应当建立开立企业账户异常情形的风险防控机制。()等有关部门建立开立企业账户相关信息共享查询系统,提供联网核查服务。

A. 金融

B. 电信

C. 市场监管

D. 税务

解析:反诈法《中华人民共和国反电信网络诈骗法》

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集中放款岗负责对业务部门审批后的( )资料审核相应的资料完整性和一致性,完成贷款出账的会计核算。

A. 借款

B. 担保合同

C. 客户身份证明

D. 客户签名

解析:关于印发《浙江农商银行系统总部运营作业和检查监督岗位管理指引(试行)》的通知

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办理移动终端业务必须至少( )名外派业务人员(含)在场,并按照相关操作规程和内控要求,分别负责现场业务经办、业务授权及管理工作。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

解析:移动终端业务管理办法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cc-2062-c00c-22898b192b00.html
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账户状态为( )的电子账户,不允许停用转久悬。

A. 预授权

B. 质押

C. 开单

D. 保护

解析:浙江农信数字银行操作规程(试行)

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定存宝提前支取可在账户()办理。

A. 同一法人行社任一网点

B. 浙江农商银行系统任一网点

C. 同一开户网点

D. 通兑范围内任一网点

解析:《浙江农信综合业务系统操作规程》

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假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于()。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 6个月

解析:《银行业金融机构假币收缴操作》

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已经加入支付结算系统的金融机构,出现下列情况之一,将被强制退出支付结算系统( )。

A. 提供虚假申请材料,采取欺骗手段加入支付结算系统的

B. 违反支付结算纪律造成较恶劣影响的

C. 存在其他重大支付结算风险隐患,短期无法化解的

D. 录入、复核人员混岗操作,已整改的

解析:统一支付平台

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