A、 可疑交易分析报告
B、 完整并妥善保存客户身份资料及交易记录
C、 客户洗钱风险分类
D、 业务（含产品、服务）洗钱风险评估
答案：AC
解析：《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见（试行）的通知》（浙农商银办[2022]168号）
A、 可疑交易分析报告
B、 完整并妥善保存客户身份资料及交易记录
C、 客户洗钱风险分类
D、 业务（含产品、服务）洗钱风险评估
答案：AC
解析：《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见（试行）的通知》（浙农商银办[2022]168号）
A. 一般存款账户
B. 专用存款账户
C. 临时存款账户
D. 法人代表的个人结算账户
解析：对公银行账户系统、银发【2005】16号《人民币银行结算账户管理办法实施细则》
A. 最长
B. 30年期
C. 10年期
D. 平均
解析：《浙江农商银行系统会计档案管理办法》（浙农商银办〔2023〕133 号）
A. 一万元以上十万元以下
B. 五万元以上五十万元以下
C. 十万元以上一百万元以下
D. 五十万元以上五百万元以下
解析：《中华人民共和国反电信网络诈骗法》
A. 每年
B. 每半年
C. 每季
D. 每月
解析：《浙江农商银行系统重要物品检查盘点管理办法》（浙农商银办〔2023〕132 号）
A. 挂失
B. 部冻
C. 全止
D. 质押
解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 滥用
B. 出借
C. 出租
D. 出售
解析：代收代付业务
A. 判别入账
B. 清分转发
C. 退汇
D. 交换提出
解析：大额实时支付系统
A. 人民银行
B. 省农商联合银行
C. 地市管理部
D. 法人机构总行
解析：《浙江农商银行系统银行本票、银行汇票准入退出管理办法》
A. 《假人民币收缴凭证》
B. 《假人民币没收收据》
C. 《货币真伪鉴定书》
D. 《人民币真伪鉴定书》
解析：反假测试题库
A. 5
B. 10
C. 20
D. 30
解析：浙江省银行账户自律公约第 2 号—企业 简易开户服务公约
