A、 联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
B、 高风险国家或地区发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单
C、 公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D、 洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织和人员名单
答案:ACD
解析:《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》(浙农商银办[2022]187号)
A、 联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
B、 高风险国家或地区发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单
C、 公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D、 洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织和人员名单
答案:ACD
解析:《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》(浙农商银办[2022]187号)
A. 在变造之后签章的人,对变造后的记载事项负责
B. 在变造之前签章的人,对原记载事项负责
C. 票据上的任何变造都会使票据无效
D. 不能辨别签章是在变造前还是变造后所为的,视为在变造前所为
解析:票据
A. 由接受单位更正并加盖接受单位印章
B. 由出具单位更正并加盖接受单位印章
C. 由出具单位重开
D. 由经办人员更正并加盖经办人员印章
解析:法律法规
A. 一个账户
B. 两个结息积数
C. 两个余额
D. 两种利率
解析:浙信联发(2019)35号《省农信联社关于印发<浙江农信综合业务系统操作规程>的通知》
A. 提供虚假申请材料,采取欺骗手段加入支付结算系统的
B. 违反支付结算纪律造成较恶劣影响的
C. 存在其他重大支付结算风险隐患,短期无法化解的
D. 录入、复核人员混岗操作,已整改的
解析:统一支付平台
A. 纸币
B. 外币
C. 人民币
D. 硬币
解析:《中国人民银行货币鉴定及假币收缴、鉴定管理办法》(2019年3号令)
A. 需要客户本人办理的业务
B. 需要进行人脸识别的业务
C. 客户使用按指印方式确认交易的业务
D. 客户使用按签字方式确认交易的业务
解析:无纸化
A. 职位
B. 职薪
C. 职级
D. 职数
解析:《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见(试行)的通知》(浙农商银办[2022]168号)
A. 10、20
B. 10、30
C. 15、20
D. 15、30
解析:《银行业金融机构反假货币工作指引》
A. 事后复核
B. 即时复核
C. 事后复核与即时复核
D. 都不对
解析:《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
B. 高风险国家或地区发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单
C. 公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D. 洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织和人员名单
解析:《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》(浙农商银办[2022]187号)